股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价3.92元 较前一交易日下跌1.51% [1] - 当日开盘价3.98元 最高价3.98元 最低价3.89元 [1] - 成交额达6156.8万元 换手率1.11% [1] - 最新总市值55.48亿元 [1] 责任保险安排 - 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险 [1] - 赔偿限额不高于5000万元/年 保费总额不超过15万元/年 [1] - 保险期限12个月 后续可续保或重新投保 [1] - 因董事为被保险对象 董事会全体成员回避表决 [1] - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 提请股东大会授权管理层办理保险相关事宜 [1] 公告信息 - 发布《关于拟购买公司及董监高人员责任保险的公告》 [2]

公司治理安排 - 公司拟购买董事监事及高级管理人员责任保险 赔偿限额不高于5000万元/年 [1] - 保险保费总额不超过15万元/年 [1] - 相关议案已获第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过 [1] 授权事项 - 公司将提请股东大会授权管理层办理责任保险相关事宜 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日以通讯方式发出并于2025年8月5日召开 [1] - 应出席监事3人实际出席3人符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席傅若雪主持 [1] 责任保险购买议案 - 公司拟为全体董事监事及高级管理人员购买责任保险以完善风险管理体系 [1] - 购买保险旨在降低运营风险促进管理人员充分行使职责并保障投资者权益 [1] - 具体保险方案包括确定保险金额保险费及保险条款等细节 [1] 授权管理安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理保险购买事宜包括选择保险公司及保险经纪公司 [1] - 授权范围涵盖签署法律文件及处理续保或重新投保等相关事项 [1] - 后续续保或重新投保在原有方案范围内无需另行审议 [1] 议案表决情况 - 因议案与全体监事相关所有监事回避表决 [2] - 议案将直接提交股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事8人 实际参会8人 会议由董事长陈竹主持 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 为控股孙公司提供担保 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过为控股孙公司新疆金派固体废物治理有限公司提供担保议案 [1] - 担保范围为持有金派固废51%股权对应部分 满足其项目建设资金需求 [1] - 其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保 [1] - 公司对金派固废在经营管理财务等方面能有效控制 财务风险可控 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 董监高责任保险购买 - 拟为公司及全体董事监事高级管理人员购买责任保险 完善风险管理体系 [3] - 购买保险可降低运营风险 促进董监高充分行使权利履行职责 [3] - 具体方案包括确定保险金额保险费及保险条款等 [3] - 全体董事回避表决 议案直接提交股东大会审议 [3] 证券事务代表聘任 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过聘任王娟为证券事务代表 [3] - 王娟将协助董事会秘书履行职责 [3] - 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [3] 临时股东大会召开 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [4] - 将提交担保议案和责任保险议案至股东大会审议 [4] - 授权董事长确定股东大会具体召开时间等相关事宜 [4]

公司及董监高人员责任保险 - 公司拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险，以完善风险管理体系并降低治理和运营风险 [1] - 投保人为广东文科绿色科技股份有限公司，被保险人为公司及公司董事、监事、高级管理人员 [2] - 责任限额为人民币3000万元，保费金额为人民币15.5万元，保险期限为12个月，后续可每年续保或重新投保 [2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层办理责任保险购买相关事宜，包括确定保险公司、保险金额、保险费及其他条款 [1] - 授权范围还包括签署相关法律文件、处理续保或重新投保等事宜 [1] 董事会审议情况 - 第六届董事会第六次会议审议通过《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》，因涉及利益相关方，董事会全体成员回避表决，议案直接提交股东大会审议 [1]