合肥晶合集成电路股份有限公司 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第六次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董 事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》《合肥晶合集成电路股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设 施、设备暨关联交易的议案》 经审核，本次拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设备暨关 联交易事项有利于支持公司业务发展，符合公司经营发展需要，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影 响。因此，独立董事一致同意公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套 设施、设备暨关联交易事 ...