公司基本信息 - 公司注册名称为中颖电子股份有限公司 英文名称为Sino Wealth Electronic Ltd [1][2] - 公司注册地址位于上海市长宁区临空经济园区金钟路767弄3号 邮政编码200335 [2] - 公司系由中颖电子有限公司整体变更设立 于2010年12月9日在上海市工商行政管理局注册登记 [1] - 公司于2012年6月13日在深圳证券交易所创业板上市 首次公开发行人民币普通股3200万股 [1] - 公司注册资本为人民币34137.0172万元 实收资本为人民币34137.0172万元 [2][6] - 公司统一社会信用代码为91310000607272280Q [1] 公司治理结构 - 公司设董事会 由十一名董事组成 设董事长一人 独立董事四人 [47] - 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人 [2] - 公司董事会设一名职工代表董事 由职工代表大会选举或更换 [40] - 董事任期三年 任期届满可连选连任 [40] - 股东会为公司权力机构 董事会对股东会负责 [47] 股份结构信息 - 公司设立时发行股份总数为9600万股 由10名发起人共同发起设立 [6] - 公司已发行股份数为34137.0172万股 股本结构为普通股34137.0172万股 无其他类别股 [6] - 公司发起人包括Rich Land International Holdings Ltd、嘉兴嘉昊九鼎投资中心等机构 [1][6] 经营范围 - 公司经营范围包括集成电路设计、制造与销售 电子产品销售 软件开发 技术服务等 [5] - 公司经营宗旨为依托政府鼓励集成电路产业发展的政策 开发国内集成电路、芯片等产品 [3] - 公司可依法自主开展经营活动 从事货物进出口、技术进出口等业务 [5] 股东权利与义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [2] - 股东享有获得股利、参加股东会、行使表决权、查阅公司文件等权利 [11] - 股东承担遵守法律法规、公司章程、不得滥用股东权利等义务 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提起诉讼 [13] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] - 选举两名或两名以上董事时应当实行累积投票制 [36] 董事会职权 - 董事会负责执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 [47] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项 [47] - 董事会制定公司基本管理制度和公司章程修改方案 [47] - 董事会管理公司信息披露事项 [47] 关联交易管理 - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的应当回避表决 [52] - 关联交易需经非关联董事过半数通过 出席非关联董事不足3人时提交股东会审议 [52] - 关联股东在股东会审议关联交易事项时不参与投票表决 [34] 股份管理规范 - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份 [9] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形收购本公司股份 [8]