股东会基本情况 - 股东会于2025年07月30日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长张许成主持 [2] - 公司在任董事7人全部出席，总经理、董事会秘书孙伟及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》及其10项子议案（含《公司章程》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》等） [4][5][6] - 通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人已回避表决 [6] - 议案1之子议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律程序合规性 - 上海市通力律师事务所律师郑旭超、韩宇对会议程序进行见证，确认召集、召开、表决等环节符合法律法规及公司章程 [6]

对外投资制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外投资行为，控制风险并提高效益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 对外投资定义涵盖股权投资、资产收购、证券投资（股票/基金/债券）、委托贷款等八大类盈利或保值增值行为 [1] - 投资管理需遵循四大原则：符合国家产业政策、提升核心竞争力、优化资源配置效率、依法规范运作 [1] 适用范围与审批权限 - 制度适用于公司及全资/控股子公司的所有对外投资行为 [2] - 实行分级审批机制：股东会/董事会/董事长按权限决策，其中： - 董事长可审批未达董事会标准的投资（事后需报备） [3] - 需董事会审批的情形包括：资产总额/净资产占比超10%且金额超1000万元、营收/净利润占比超10%且金额分别超1000万/100万元等六类 [3] - 需股东会审批的情形包括：资产总额/净资产占比超50%且金额超5000万元、营收/净利润占比超50%且金额分别超5000万/500万元等 [4][5] 投资决策与执行流程 - 决策机构为股东会/董事会/董事长，其他部门无权决定 [8] - 总裁负责组织投资项目初审，投资评审小组可监控实施进展并向决策层汇报 [8] - 财务部负责投资财务管理及工商税务手续，董事会办公室负责协议起草与审核 [8][9] - 投资流程分三阶段：项目提出（部门建议）、项目初审（总裁评估）、项目审核（董事会/股东会决策） [9] 投后管理与人事安排 - 对合资公司需派出董事/监事/高管，人选需满足大专学历、专业能力等六项条件 [10][11] - 派出人员须出席被投公司会议并执行公司决策，定期汇报经营状况 [10] - 控股子公司原则上由公司派出董事长及高管团队，实施垂直管理 [11] 财务监督与资产处置 - 财务部需按项目单独建账核算，子公司财务报告按月合并分析 [12] - 每年末需对投资项目全面检查，子公司定期审计 [12] - 投资转让需经原决策机构审批，终止情形包括经营期满、破产、不可抗力等六类 [13] - 转让价格可委托评估机构核定，清算需确保资产回收合规 [14] 监督机制与制度效力 - 审计部门重点检查岗位设置、授权审批、资金使用等八项内容 [15] - 制度自股东会审议后生效，与法律法规冲突时以后者为准 [16]