股东会基本情况 - 股东会于2025年07月30日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长张许成主持 [2] - 公司在任董事7人全部出席，总经理、董事会秘书孙伟及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》及其10项子议案（含《公司章程》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》等） [4][5][6] - 通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人已回避表决 [6] - 议案1之子议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律程序合规性 - 上海市通力律师事务所律师郑旭超、韩宇对会议程序进行见证，确认召集、召开、表决等环节符合法律法规及公司章程 [6]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第十五次会议提交的议案 [1] - 会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册的股东有权出席或委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 主要议案为《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 议案已通过第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第九次会议审议，相关内容于2025年7月24日在巨潮资讯网披露 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [4] 会议登记与参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、身份证或授权委托书，个人股东需出示身份证或委托文件 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式在2025年8月6日17:30前完成登记，登记地点为陕西省宝鸡市公司办公楼三楼董事会办公室 [4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，同一表决权仅能选择一种投票方式 [4][5] 其他事项 - 会议联系人马红萍，联系电话0917-3670898，电子邮箱zhengquan@qinchuan.com [5] - 备查文件包括第九届董事会第十五次会议决议 [5] - 授权委托书模板要求明确填写议案表决意见（同意/反对/弃权）及委托人/受托人信息 [6] 网络投票操作 - 非累积投票提案需单独填报表决意见，对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [7]

监事会会议召开情况 - 广东三和管桩股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年7月22日以现场方式召开 [1] - 会议通知已提前发出 实际出席监事3人 董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席陆娜主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规进行修订 [1] - 修订后的《公司章程》已在巨潮资讯网披露 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [2] 股东分红回报规划 - 监事会审议通过《关于修订<未来三年股东分红回报规划>的议案》 [2] - 具体内容为2025-2027年股东分红回报规划 已在巨潮资讯网披露 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [2]

公司章程修订 - 公司于2025年7月11日召开第二届董事会第十六次会议审议通过H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则修订议案[1] - 修订内容包括取消监事会设置，将其职权转由董事会审计委员会行使[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《香港联交所上市规则》等境内外法律法规[2] 治理制度调整 - 同步修订多项内部治理制度包括《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等7项制度[4] - 制度修订需提交股东大会审议通过后自H股上市之日起生效[6] - 新增H股相关条款包括股东名册管理、股份转让方式等特别规定[14][17] 条款修订细节 - 明确A股与H股差异化条款，如H股股东名册存放香港、股份转让需采用书面文据[14][28] - 增加公司股票上市地证券监管规则作为条款适用依据[33][40] - 调整董事会会议频率从每年至少2次增至4次，通知期限从10日延长至14日[48] 信息披露安排 - 指定新增香港联交所披露易网站作为H股信息披露媒体[63] - 年度报告披露时限维持会计年度结束4个月内，但需同时报送两地监管机构[57] - 公告方式区分A股和H股不同发布渠道要求[61][62] 生效条款 - 新章程自H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，原章程自动失效[68] - 授权董事会在H股发行上市后根据实际情况对文件进行必要调整[3][6]