证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-042 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及部分治理制度的公告 ）发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会 规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，对《深圳云天励飞技术 股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其相关议事规则进行了修订， 并形成了修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消 监事会、修订 <公司章程> 及部分治理制度的公告》。前述议案尚需提交公司股东 大会审议。 基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）需要，根据《公司法》 《中 华人民共和国证券法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第 ...

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月30日14:30在公司会议室召开，网络投票同步进行，深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 合计145名股东参与投票（现场4名，网络141名），代表股份67,414,244股，占公司有表决权股份总数的20.8528%，其中中小股东142名，代表股份15,503,249股，占比4.7958% [1] 议案表决结果 - **《公司章程》修订案**：总表决同意率99.9711%（67,248,144股），中小股东同意率98.9286%（15,337,149股），反对票占比0.9456%（146,600股）[2] - **《股东会议事规则》**：总表决同意率99.9711%（67,248,144股），中小股东同意率98.9286%（15,337,149股），反对票占比0.9456%（146,600股）[2][3] - **《董事会议事规则》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[3][4] - **《独立董事工作制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[4][5] - **《对外担保管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[5] - **《关联交易管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[6] - **《募集资金使用管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[6][7] - **《董事和高级管理人员薪酬管理制度》**：总表决同意率99.9637%（67,125,544股），中小股东同意率98.1378%（15,214,549股），反对票占比1.7042%（264,200股）[7][8] 法律意见与程序合规性 - 律师确认会议召集、表决程序及结果符合《上市公司股东会规则》《深交所股票上市规则》等法规要求，决议合法有效 [8]

公司治理变动 - 罗乾宜成功当选为东方电气董事并在董事会上被选举为董事长 [1] - 公司2025年第一次H股类别股东会上《公司章程》修订案和《股东会议事规则》修订案均遭否决 [1] - 公司拟取消监事会由董事会审计与风险委员会行使监事会职权并对《公司章程》及《股东会议事规则》进行修订 [2] 股东投票情况 - A股类别股东会上控股股东东方电气集团投赞成票两项议案均获通过 [1] - H股股东对《公司章程》修订案同意票480.31万股占比近4%反对票1.15亿股占比约96% [1] - H股股东对《股东会议事规则》修订案同意票1972.81万股占比约16.41%反对票1亿股占比约83.59% [1] - 现场出席H股类别股东会的股东及代表共1人代表有表决权股份1.2亿股占比35.36% [1] 公司章程修订内容 - 增添法定代表人以公司名义从事民事活动法律后果由公司承受 [2] - 公司为增加注册资本发行新股时股东不享有优先认购权 [2] - 股东名册香港分册必须可供股东查阅 [2] - 《股东会议事规则》中提出临时提案的股东持股比例要求从3%以上修改为1%以上 [2] 新任董事长动态 - 罗乾宜原任国机集团党委副书记、总经理现出任东方电气集团董事长、党组书记 [3] - 罗乾宜近期频繁开展调研活动包括东方汽轮机、东方电机、东方氢能等子公司 [3] - 罗乾宜拜会四川省委常委、成都市委书记曹立军 [3]

股东会临时提案 - 单独持有5 48%股份的股东来建良先生在2025年5月22日提出临时提案 提议将《关于修改<公司章程>的议案》提交至2025年第四次临时股东会审议 以提高会议决策效率并减少参会成本 [1] - 临时提案已通过书面形式提交股东会召集人 并符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定 [1] 股东会安排 - 现场会议将于2025年6月3日9点30分在浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月3日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 股权登记日维持原定2025年5月26日不变 [3] 审议议案 - 非累积投票议案包括《关于修改<公司章程>的议案》和《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [3] - 议案1已由第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日审议通过 议案2相关公告与本公告同日披露 [3] 信息披露 - 修改公司章程的具体内容详见2025年5月23日披露的公告编号2025-041 [2] - 公司将在股东会召开前于上海证券交易所网站登载《2025年第四次临时股东会会议资料》 [3]