2024年度关联交易超额追认 - 2024年度日常关联交易实际发生金额为人民币2,877.23万元，超出原预计金额4,330.00万元的部分为324.41万元，其中接受劳务类别超额99.06万元，销售商品及提供劳务类别超额225.35万元 [1] - 超额部分已通过董事会审议追认，属于公司总经理决策权限范围内的正常经营调整，对日常经营及业绩无重大影响 [4][5] 2025年度关联交易预计 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过3,055万元（不含税），涵盖销售、采购、租赁物业及咨询服务等类别 [1] - 具体分类包括：租赁房屋给关联方预计835.00万元，向关联方销售商品预计150.00万元，接受关联方劳务预计100.00万元，向关联方购买商品预计1,300.00万元，向关联方提供劳务预计670.00万元 [2][3] - 截至披露日，部分交易已发生金额合计2,597.88万元，占预计总额的85.06% [3] 关联方财务及经营状况 - 上海利格泰2024年末总资产46,877.91万元，净亏损3,359.42万元；上海意久泰净资产为-149.63万元，处于亏损状态 [7][8] - 上海脊光2024年净利润-109.33万元，上海悦灵净利润-545.43万元，动之医学净利润-1,439.51万元，显示部分关联方经营承压 [9][11][12] - 天津康尔诺净资产为-1,288.80万元，资不抵债 [12] 关联关系及控制结构 - 上海利格泰由公司原董事长袁征直接持股30.75%并实际控制，公司持有其7.01%股权 [14] - 上海意久泰为公司联营公司，公司持股51%并派驻董事 [14] - 上海修能由袁征通过多层持股结构间接控制，公司原高管曾任职但其关联关系已终止 [15] - 上海悦灵由袁征持股42.77%，公司监事卫莉敏担任其监事 [15] 交易定价及审议程序 - 所有关联交易均以市场化协议定价为原则，价格参照市场公允水平协商确定 [2][3][17] - 议案已获董事会全票通过（7票同意）及监事会通过（2票同意），独立董事认为交易公允且符合公司经营需要 [2][18] - 交易目的为满足正常生产经营需求，不影响公司独立性且不形成对关联方的依赖 [17][18]