董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期已于2025年11月26日届满，将进行换届选举[1] - 第九届董事会拟由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事[1] - 董事会已提名生长山、邵文林、闫修辉、马永胜、张航、卢之翔为第九届非独立董事候选人[2] - 董事会已提名王跃堂、王益民、沈华玉、裴力为第九届独立董事候选人[2] - 独立董事候选人沈华玉为会计专业人士，所有独立董事候选人均已取得或承诺取得相关资格证书[4] - 换届选举相关议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，董事任期自股东会通过之日起3年[2] 关联交易（续签金融服务协议） - 公司拟与关联方中航工业集团财务有限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》[14][16][28] - 协议约定每日最高存款结余不超过人民币15亿元，可循环使用的贷款额度不超过人民币15亿元[16][26] - 中航工业财务2024年度营业总收入为37.59亿元，净利润为8.64亿元，资产合计2,101.88亿元[20] - 金融服务定价遵循市场化原则，存款利率不低于主要商业银行平均利率，贷款利率不高于LPR及主要商业银行平均利率[24][25] - 该关联交易旨在提高资金结算效率、发挥资金规模效益、节约交易成本[31] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会批准[16][69] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年12月4日、5日、8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成交易异常波动[34][37] - 经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项[35][39] - 公司2025年前三季度实现营业收入376.50亿元，同比增长6.22%，实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，同比增长138.08%[42] - 公司声明不存在影响股价异常波动的重大信息，且控股股东及董监高在异常波动期间未买卖公司股票[39][41] 2025年第三次临时股东会 - 公司定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会[44] - 会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式[44][45] - 会议将审议董事会换届选举及续签《金融服务框架协议》等议案[47][67][69] - 涉及关联交易的议案，关联股东宝胜集团有限公司等将回避表决[47] 第八届董事会第二十三次会议决议 - 会议于2025年12月8日召开，审议通过了多项议案[66] - 会议全票通过了关于提名第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案[67][68] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于与中航工业财务续签金融服务协议及相关风险评估、风险处置预案的议案，关联董事回避表决[69][72][74] - 会议全票通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案[76]