募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900万股，每股发行价格为人民币86.96元，募集资金总额为人民币165,224.00万元 [1] - 扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币7,654.95万元，实际募集资金净额为人民币157,569.05万元 [1] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [2] - 集群数据库管理系统升级项目调整后拟投入募集资金金额为33,069.60万元（调整前35,201.86万元） [2] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目调整后拟投入募集资金金额为17,126.86万元（调整前25,291.14万元） [2] - 达梦中国数据库产业基地调整后拟投入募集资金金额为69,300.10万元（调整前80,023.57万元） [2] - 达梦研究院建设项目调整后拟投入募集资金金额为20,072.49万元（调整前60,274.88万元） [2] - 募集资金投资项目调整后拟投入总金额为157,569.05万元（调整前235,101.19万元） [2] 部分募投项目延期情况 - 公司拟对"达梦中国数据库产业基地"项目达到预定可使用状态日期进行调整，从2025年9月延期至2026年9月 [2] - 项目延期基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，实施主体、募集资金用途及投资规模均保持不变 [2] 项目延期原因 - "达梦中国数据库产业基地"项目拟在自有土地上建设集研发中心、测试中心、验证中心、展示中心、学术会议交流中心及其他生活配套设施为一体的产业基地 [3] - 项目将通过渠道建设、培训体系建设、品牌建设、运维服务体系建设等方式建立覆盖全国市场的生态网络体系 [3] - 延期决定基于谨慎性考虑，旨在保证募集资金投资项目实施更符合公司长期发展的战略要求，维护全体股东和公司利益 [3] 项目延期影响 - 本次延期仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途 [4] - 不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [4] - 延期符合公司长期发展规划及相关监管规定 [4] 审议程序及意见 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [4] - 该议案无需提交公司股东会审议 [4] - 监事会认为延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定 [4] - 保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议 [5]

公司高管调查事件 - 公司董事兼高级副总经理陈文被湖北省应城市监察委员会立案调查并实施管护措施 [1] - 公司董事兼总经理皮宇于8月19日被同一机构立案调查并实施留置措施 [3] - 两名高管2024年度税前报酬总额分别为皮宇337.33万元和陈文304.41万元 [11][12] 公司基本情况 - 公司成立于2000年，2024年6月12日在科创板上市，是国内领先的数据库产品开发服务商 [5] - 同行业可比公司包括中望软件、星环科技、金山办公、优炫软件、航天软件、Oracle及MongoDB等国内外企业 [5] - 实际控制人冯裕才合计控制公司30.41%的表决权，通过直接持股和多家合伙企业实现控制 [9] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入2.58亿元，同比增长55.61% [5][6] - 2025年第一季度归母净利润9816.17万元，同比增长76.39% [5][6] - 2025年第一季度扣非净利润9561.67万元，同比增长87.92% [5][6] - 2022-2024年度营业收入从6.88亿元增长至10.44亿元 [5] - 2022-2024年度归母净利润从2.69亿元增长至3.62亿元 [5] 研发投入情况 - 2025年第一季度研发投入5473.73万元，同比增长25.83% [6][7] - 研发投入占营业收入比例21.21%，较上年同期下降5.02个百分点 [6][7] 资产与股东结构 - 报告期末总资产36.64亿元，较上年度末下降3.26% [7] - 归属于上市公司股东的所有者权益33.36亿元，较上年度末增长3.03% [7] - 中国软件与技术服务股份有限公司持股1437万股，持股比例18.91% [10] - 报告期末普通股股东总数6211户 [11] IPO与募投项目 - 科创板IPO保荐机构为招商证券，会计师事务所为中天运，律师事务所为北京市中伦 [7] - 首发募集资金净额15.76亿元，全部用于五大募投项目 [8] - 募投项目包括集群数据库管理系统升级、高性能分布式关系数据库管理系统升级等，总投资额23.51亿元 [8][9]

公司治理事件 - 公司董事兼总经理皮宇被湖北省应城市监察委员会立案调查并实施留置措施 目前公司其他董事监事和高级管理人员均正常履职 公司及子公司日常经营情况正常且各项业务稳步推进 [1] - 公司已按照《公司法》及《公司章程》对相关工作进行了妥善安排 该事项预计不会对公司生产经营产生重大影响 [1] - 公司股权结构较为分散 不存在单一持股30%以上的股东 冯裕才为公司实际控制人 [1] 首次公开发行 - 公司于2024年6月12日在上交所科创板上市 公开发行1,900万股 占发行后总股本25% 发行价格为86.96元/股 [2] - 本次发行保荐机构为招商证券股份有限公司 联席主承销商为华英证券有限责任公司 发行费用总额为7,654.95万元 其中保荐及承销费用5,147.85万元 [2][3] - 募集资金总额165,224.00万元 扣除发行费用后净额为157,569.05万元 较原计划募集资金235,101.19万元少77,532.14万元 [2] 财务表现 - 2024年实现营业收入10.44亿元 同比增长31.49% 归属于上市公司股东的净利润3.62亿元 同比增长22.22% [3][4] - 2024年扣非净利润3.41亿元 同比增长24.14% 经营活动产生的现金流量净额4.73亿元 同比增长36.95% [3][4] - 2025年上半年预计实现营业收入4.95亿元至5.13亿元 较去年同期增长40.63%至45.74% [4] 资本运作 - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.49股 共计转增37,240,000股 转增后总股本增至113,240,000股 [3] - 权益分派股权登记日为2025年5月22日 除权除息日为2025年5月23日 [3]