募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票222,469,410股，发行价格每股8.99元，募集资金总额1,999,999,995.90元，扣除发行费用后净额1,979,837,489.16元 [1] - 募集资金净额已全部存入专户，德勤华永会计师事务所于2021年10月15日出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币30,954.26万元（含自筹资金28,954.26万元），募集资金账户余额为72,133.86万元（含利息8,917.67万元） [2] - 调整后募集资金使用计划总额为198,097.88万元，其中"商用车智能发动机类项目"、"船电新一代大马力发动机类项目"、"新能源电驱桥项目"三类项目计划投入69,143.62万元 [2] 部分募投项目延期情况 - 高性能柴油机WGT项目投资总额5,453万元，募集资金投入进度7.62%，原计划2025年11月达到预定可使用状态，延期至2026年5月 [3] - 12VK电站产品开发项目投资总额5,773万元，募集资金投入进度23.4%，原计划2024年11月达到预定可使用状态，延期至2025年8月 [3] - 电驱桥产品开发项目原计划2026年7月达到预定可使用状态，因配套客户变化导致延期 [3] - 延期原因为市场需求变化、客户配套调整及产品开发验证进度延迟 [3] 部分募投项目暂停情况 - 上汽红岩"新一代智能重卡"项目投资总额104,021.50万元，募集资金投入进度6.33%，原计划2027年达到预定可使用状态，现暂停实施 [3][4] - 暂停原因为上汽红岩募集资金被法院冻结，且法院于2025年7月18日裁定受理其重整申请 [4][5] 项目延期和暂停的影响 - 延期和暂停未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对项目实施产生实质性影响 [5] - 决策符合公司实际经营需求，不会对公司正常经营产生不利影响 [5] 决策程序及专项意见 - 公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过延期和暂停事项，认为符合监管要求且不损害股东利益 [6] - 独立财务顾问对延期和暂停事项无异议，认为履行了必要审批程序且未改变项目实质内容 [6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票222,469,410股 发行价格为每股8.99元 募集资金总额为1,999,999,995.90元 实际募集资金净额为1,980,978,763.13元[1] - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金106,702.93万元 其中包含置换前期自筹资金28,954.26万元[2] - 募集资金账户余额为72,133.86万元 其中包含利息收入8,917.67万元[2] 募投项目调整情况 - 公司调整募集资金使用计划 涉及商用车智能发动机类项目 船电新一代大马力发动机类项目 新能源电驱桥项目三类项目[2] - 调整后募集资金实际或预计投入金额保持198,097.88万元不变[2] 项目延期具体情况 - D25高性能柴油机WGT项目从原定2025年2月推迟至2025年8月 预计延至2026年5月达到预定可使用状态[4] - 12VK电站产品开发项目因客户需求变化延期 预计延至2026年5月达到预定可使用状态[4] - 电驱桥产品开发项目因配套整车项目进展缓慢延期 预计延至2026年7月达到预定可使用状态[4] 项目暂停具体情况 - 上汽红岩"新一代智能重卡"项目因募集资金被法院冻结且子公司进入重整程序而暂停[6] - 项目投资总额为60,000万元 截至2025年6月30日累计使用募集资金3,500万元 投入进度仅5.83%[4][8] 项目调整原因分析 - 延期主要受市场需求变化 客户配套计划调整及产品开发进度滞后等因素影响[4] - 暂停直接源于子公司上汽红岩被法院裁定受理重整 导致募集资金无法正常使用[6] 决策程序履行情况 - 项目延期和暂停事项已经董事会审计委员会2025年度第三次会议事前审议通过[7] - 公司董事会十一届二次会议正式审议通过相关调整方案[7] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为公司已履行必要审批程序 符合监管规定要求[7] - 项目调整未改变募投项目内容 投资总额及建设规模 对调整事项无异议[7]