公司基本情况 - 公司成立于2015年1月30日，首次公开发行人民币普通股2500万股，并于2015年3月2日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币29,286.8018万元，股份总数为29,286.8018万股 [20] - 公司注册地址为广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号，经营地址为广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 [5] - 公司法定代表人为总经理 [8] 公司经营范围 - 公司主要从事医疗用品及器材的制造和销售，包括医疗诊断、监护及治疗设备制造、外科及兽医用器械制造等 [14] - 公司经营宗旨为制造高质量的医疗用品，为促进人类健康服务，并使投资者获得满意的经济利益 [13] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会 [117][118] - 股东大会是公司最高权力机构，行使选举董事监事、审议利润分配方案、增加或减少注册资本等职权 [42] - 公司设监事会，对董事会和高级管理人员进行监督 [42] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，并可对违反法律法规的股东大会、董事会决议提起诉讼 [33][35] - 持有公司1%以上股份的股东可提出临时提案，持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [56][51] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [41] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议召开 [125][126] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [129][130] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [109] 股东大会运作 - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在董事人数不足、未弥补亏损达股本三分之一等情形下召开 [45][46] - 股东大会可采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 [47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [78][80] 股份管理 - 公司股份可依法转让，但董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [27][29] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购比例不得超过已发行股份总额的10% [24][26] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [28]