证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-040 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日（星 期五）在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法> 配套制度规则 实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-048 保定市东利机械制造股份有限公司 关于使用剩余超募资金对全资子公司增资 暨投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ●新建项目名称：河北阿诺达汽车悬架减振器智能制造项目（具体以备案 为准），投资金额及资金来源：计划投资总额为17,000万元，拟使用剩余超募资 金（含理财和存款收益）1,415.31万元，剩余部分以自有或自筹资金补足，该项 目计划建设周期18个月。 ●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 相关风险提示：上述事项尚需提交股东大会审议，本次投建的新项目在实 施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预 期等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬 请投资者注意投资风险。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议通过《关于使用 剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用首 次公开发行股票 ...