公司治理结构变更 - 恒盛能源拟取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 公司章程修订依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法规，变更需经2025年第一次临时股东大会审议 [1] 公司章程修订内容 - 修订后章程明确法定代表人由董事会选举产生，辞任后需在30日内确定继任者 [3] - 新增法定代表人职权条款，规定其民事活动法律后果由公司承担，公司可向有过错的法定代表人追偿 [4][5] - 股东权利条款调整，删除监事相关表述，新增股东可查阅会计凭证的权利 [6][15] - 经营宗旨修订为以"安全、环保、高效"理念强化热电主业，新增探索第二曲线的发展目标 [7] 股份与股东权益 - 公司股份总数维持28,000万股，明确每股面值1元，禁止财务资助条款增加员工持股计划例外情形 [10][11] - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，临时提案提交时间仍为会议召开10日前 [34][54] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等行为，要求维持控制权稳定 [21][22] 股东会议事规则 - 临时股东会召集主体由监事会变更为审计委员会，持股10%以上股东可自行召集会议 [30][32] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [35][55] - 特别决议事项范围新增"向他人提供担保"，需获出席股东2/3以上表决通过 [47][48] 董事会与高管责任 - 董事选举实行累积投票制，独立董事与其他董事分开选举以保证比例，候选人可由持股5%以上股东提名 [53] - 高管执行职务造成损害由公司担责后有权追偿，连续180日持股1%以上股东可对高管提起诉讼 [19][20]

增资标的 - 增资标的为新疆黑猫煤业有限公司[2] - 增资金额为60,000万元[3] 增资概述 - 2023年11月公司在新疆成立全资子公司新疆黑猫煤业，注册资本10,000万元已实缴到位[5] - 2023年12月新疆黑猫煤业以现金33,922.23万元收购阳霞矿业100%股权[5] - 公司拟增加新疆黑猫煤业注册资本至70,000万元，于五年内实缴到位[5] - 2025年5月15日公司董事会审议通过增资议案[5] 标的公司情况 - 公司成立于2023年11月17日[8] - 注册资本10,000万元[6] - 经营范围包括煤炭洗选、销售及煤炭加工等[6] - 截至2024年底总资产134,306.53万元，净资产7,537.27万元，净利润-2,360.76万元[6] - 截至2025年3月底总资产178,824.42万元，净资产7,052.87万元，净利润-484.40万元[7] 增资影响 - 增资可增强新疆黑猫煤业资本实力，有利于后续发展及项目建设[9] - 增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响[9]