董事会会议基本情况 - 葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月10日上午9时30分以通讯方式召开 [2] - 会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年9月26日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [2] 关联交易审议情况 - 审议通过授权控股股东葵花集团有限公司使用公司部分注册商标及美术作品的关联交易议案 [3] - 授权商标包括第45649037号“葵花”文字商标、第8934143号“葵花宝粒”文字商标及“小葵花”美术作品，授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [3] - 授权使用费用合计为人民币15万元/年，关联董事在审议该议案时均予以回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [3][4] 公司章程与治理制度调整 - 审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改后的公司章程将报市场监督管理部门登记备案，该议案尚需提交公司股东大会审议 [5][6][8] - 为确保公司治理符合最新监管规则并与实际运营体系匹配，公司制定或调整了共计30项内部管理制度，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等 [9][10][11][12][13][15][16][18][20][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][34][35][36][38][39][40][41][42][44][45][47][48] - 其中多项制度，包括股东大会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [10][12][14][15][17][19][21][33][37][46] 控股股东商标授权详情 - 控股股东葵花集团有限公司持有公司45.41%股份，公司实际控制人关彦斌先生持有葵花集团41.85%股权 [57] - 葵花集团承诺授权商标及美术作品不用于与公司相同或相似的业务与产品，包括药品、保健品、健康养生产品类，以确保不存在同业竞争 [58][60] - 授权使用范围限定在中华人民共和国境内，使用场景包括产品包装、宣传物料、官方网站等，协议明确禁止乙方将授权商标再授权、转让、出租或质押给任何第三方 [60] 股东大会安排 - 公司董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [49] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年10月27日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [78][79][80] - 会议的股权登记日为2025年10月21日，会议地点设在公司位于哈尔滨的办公楼一楼会议室 [81][82]

商标授权安排 - 公司授权控股股东葵花集团有限公司及其合并报表范围内子公司使用三项知识产权，包括第45649037号"葵花"文字商标、第8934143号"葵花宝粒"文字商标以及"小葵花"美术作品 [1] - 授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [1] - 年度使用费用合计为人民币15万元 [1]

商标授权安排 - 公司授权控股股东葵花集团有限公司及其合并报表范围内子公司使用三项知识产权，包括第45649037号"葵花"文字商标、第8934143号"葵花宝粒"文字商标以及"小葵花"美术作品 [1] - 授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [1] - 授权使用费用合计为每年人民币15万元 [1]