日常关联交易基本情况 - 六届董事会第七十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议补充协议的议案》，关联董事均回避表决 [2] - 齐鲁高速与山东高速集团签订四项框架协议，有效期至2026年12月31日，包括综合服务、服务提供、综合采购和综合销售框架协议 [2] - 《2024至2026年度综合服务框架协议》各年度上限分别为2024年26亿元、2025年6亿元、2026年1亿元 [3] - 《2024至2026年度服务提供框架协议》各年度上限分别为2024年0.65亿元、2025年1.2亿元、2026年1.4亿元 [3] - 《2024至2026年度综合采购框架协议》各年度上限分别为2024年6.5亿元、2025年0.55亿元、2026年0.55亿元 [3] - 《2024至2026年度综合销售框架协议》各年度上限分别为2024年7亿元、2025年1.5亿元、2026年1.8亿元 [3] 2025年-2026年日常关联交易调整 - 拟调整《2024至2026年度综合服务框架协议》2026年上限至4亿元 [5] - 拟调整《2024至2026年度服务提供框架协议》2025年和2026年上限至1.8亿元 [5] - 拟调整《2024至2026年度综合采购框架协议》2025年和2026年上限至1.2亿元 [5] - 拟调整《2024至2026年度综合销售框架协议》2025年和2026年上限至5亿元 [5] 关联方介绍 - 山东高速集团为有限责任公司（国有控股），注册资本9220.41亿元，经营范围涵盖高速公路、桥梁、铁路等建设与管理 [6] - 山东高速集团2024年营业收入2793.13亿元，利润总额178.27亿元，净利润135.05亿元 [7] - 山东高速集团为公司控股股东，构成关联交易 [8] 关联交易定价政策 - 定价原则包括政府定价、政府指导价和市场价格，优先适用政府定价或指导价，无则采用市场价格 [8] - 市场价格参考第三方报价和同期可比交易，需协商或通过招标程序确定 [9] - 目前框架协议项下服务及货物均适用市场价格 [9] 关联交易影响 - 关联交易为公司正常经营活动组成部分，有利于生产经营稳定性和资源合理配置 [10] - 交易符合公平公正原则，未损害公司和其他股东利益，不影响公司独立性 [11]