公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会职权 以全面贯彻落实《公司法》《证券法》及科创板相关制度规则 [2] - 与取消监事会配套 公司将废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》 相关议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 本次监事会会议以3票同意 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过上述治理结构变更议案 [2][3] 半年度财务及运营状况 - 公司2025年半年度报告经监事会审议通过 被认为编制程序合规且真实准确反映财务状况和经营情况 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况被监事会确认符合监管规则 专户存储专项使用且与披露一致 [3][4] - 募集资金使用未出现违规情形或损害股东利益的情况 [4] 募投项目调整 - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目及创新与技术研发中心项目建设期将延期 [4] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目将变更实施方式 以提高募集资金使用效率和项目实施质量 [4] - 募投项目调整事项已经监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [4][5]

董事会决议概况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [1] 财务报告与信息披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营情况 [1][2] - 半年度财务报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 未出现违规使用或损害股东利益情形 [2] - 专项报告显示募集资金实行专户存储 未变相改变资金用途 [2] 公司治理结构优化 - 董事会通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 需提交股东大会审议 [4] - 同步修订及制定13项公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 [4][6] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以完善治理体系 [4] 战略实施与产能建设 - 公司落实2025年度"提质增效重回报"行动方案 上半年系统推进战略部署以提升核心竞争力 [3] - 部分募投项目调整："年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目"及"创新与技术研发中心项目"建设期延期 [7] - "上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目"变更实施方式 旨在提高募集资金使用效率 [7] 子公司资本运作 - 对全资子公司吉林省鼎研化工有限公司增资4500万元 [8] - 对中研复材（上海）科技开发有限责任公司增资7000万元 [8] - 对中研复材（深圳）科技有限责任公司增资（具体金额未披露） [8] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票30,420,000股，发行价格为29.66元/股，募集资金总额为902,257,200元，扣除发行费用102,543,821.47元后，募集资金净额为799,713,378.53元 [1] - 募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并签订监管协议 [2] 募投项目调整内容 - 公司将"上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目"实施主体变更为中研复材（上海）科技开发有限责任公司，实施地点变更至上海市闵行区都会路1500号37幢，投资总额增加至11,020.40万元，延期至2025年12月31日 [3] - 项目内部投资结构调整：建设投资从9,760.40万元调增至10,820.40万元（拟使用募集资金从6,060.40万元调增至7,120.40万元），研发人员费用从1,260万元调减至200万元 [5] - 调整原因：研发方向扩展需增加设备，实验室建设紧迫性要求优先投入建设资金 [5] 自有资金置换安排 - 因银行账户管理限制，公司计划使用自有资金支付研发人员费用后，定期从募集资金专户等额划转置换 [6] - 置换流程：每季度经总经理批准后发起划转，保荐机构将持续监督 [7] 审议程序及影响 - 董事会和监事会均审议通过调整方案，认为优化资源配置且不损害股东利益 [9] - 保荐人核查认为决策程序合规，不影响募投计划正常进行 [10][11]