监事会会议召开情况 - 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年7月7日以现场方式召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 能源互联网智慧应用宿松示范项目结项 - 公司决定将"能源互联网智慧应用宿松示范项目"予以结项，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规要求 [1] - 该项目结项有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化原则 [1] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 债转股方式增资全资孙公司 - 公司拟以债转股方式向全资孙公司增资，旨在优化其资产负债结构，便于后续闲置资产处置 [1] - 增资事项符合公司发展战略和长远规划，增资完成后增资对象仍为公司全资孙公司 [1] 备查文件 - 公告由南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会发布 [2]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行股票35,991,649股，每股发行价26.01元，募集资金总额936,142,790.49元，扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为914,618,047.89元 [1] - 募集资金分别存入中国工商银行南京江宁经济开发区支行（355,419,934.68元）、华夏银行南京将军路支行（310,000,000.00元）及平安银行北京十里河支行（249,198,113.21元） [1] - 募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金管理及使用 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专户存储，与广发证券及银行签署三方监管协议 [2] - 2017年变更平安银行募集资金专户至平安银行南京分行（15000089546898） [2] - 2018年变更华夏银行募集资金专户至中国工商银行南京江宁经济开发区支行（4301021119100363326）并签署新监管协议 [3] - 2018年终止"基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目"，将剩余资金投入"能源互联网智慧应用沛县示范项目" [4] - 2020年变更"云端虚拟工厂智能制造系统"和"智慧电厂研究"项目剩余资金至"宿松示范项目"和"灵璧示范项目" [5] - 2023年终止沛县及灵璧示范项目，宿松示范项目于2025年7月结项，累计投入7,600.72万元（超计划101%） [6] 募投项目结项影响 - 宿松示范项目达到预定可使用状态，结项后无剩余募集资金，有助于提高资金使用效率和公司营运能力 [6][7] - 剩余募集资金中12,500万元因与浦发银行南通分行纠纷被冻结，公司正通过法律程序追讨 [9] 决策程序及机构意见 - 2025年7月7日董事会、监事会审议通过结项议案，尚需股东大会批准 [6][9][10] - 监事会认为结项程序合规，符合公司战略需求 [10] - 保荐机构广发证券认为结项事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [10]

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 募投项目结项的核查意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"、"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第六届十四次董事会、第六届十一次监事会，审议通过《关于募 集资金投资项目结项的议案》，同意拟将募集资金投资项目"能源互联网智慧应 用宿松示范项目"结项。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为科远智慧首次公开发行 股票及 2016 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，就科远智慧 将募集资金投资项目结项的事项进行了核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有 限公司关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和 发行数量的公告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过 文《关于核准南京科远智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核 准公司非公开发行不 ...