资本运作 - 公司全资子公司智慧能源将以债转股方式对中机沛县进行增资27709.46万元，增资金额全部计入资本公积，债务方的注册资本不变 [1] - 本次增资旨在优化中机沛县的资产负债结构，便于后续闲置资产处置，促进公司整体可持续发展 [2] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，不会导致合并报表范围变动，不会对公司正常经营和财务状况带来不利影响 [1][2] 募投项目结项 - 公司2016年非公开发行股票募投项目"能源互联网智慧应用宿松示范项目"已达到预定可使用状态并正式结项 [2] - 该项目严格按照募集资金使用规定实施完成并达到预期，有利于提高募集资金使用效率和增强公司营运能力 [2] - 截至2025年7月7日，公司募集资金总额为959,166,072.20元，已使用914,392,969.86元，剩余161,522,730.81元（含理财收益和利息收入） [3] 存款纠纷案 - 公司全资子公司与浦发银行南通分行存在储蓄存款合同纠纷，涉案金额2.95亿元，其中1.25亿元为募集资金 [3] - 该案已于2025年7月4日进入强制执行阶段，导致公司暂时无法将剩余募集资金直接永久补充流动资金 [3] - 公司将积极跟踪案件执行情况，待收到存款本金及逾期利息后，将节余募集资金永久补充流动资金 [3]

监事会会议召开情况 - 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年7月7日以现场方式召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 能源互联网智慧应用宿松示范项目结项 - 公司决定将"能源互联网智慧应用宿松示范项目"予以结项，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规要求 [1] - 该项目结项有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化原则 [1] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 债转股方式增资全资孙公司 - 公司拟以债转股方式向全资孙公司增资，旨在优化其资产负债结构，便于后续闲置资产处置 [1] - 增资事项符合公司发展战略和长远规划，增资完成后增资对象仍为公司全资孙公司 [1] 备查文件 - 公告由南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会发布 [2]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行股票35,991,649股，每股发行价26.01元，募集资金总额936,142,790.49元，扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为914,618,047.89元 [1] - 募集资金分别存入中国工商银行南京江宁经济开发区支行（355,419,934.68元）、华夏银行南京将军路支行（310,000,000.00元）及平安银行北京十里河支行（249,198,113.21元） [1] - 募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金管理及使用 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专户存储，与广发证券及银行签署三方监管协议 [2] - 2017年变更平安银行募集资金专户至平安银行南京分行（15000089546898） [2] - 2018年变更华夏银行募集资金专户至中国工商银行南京江宁经济开发区支行（4301021119100363326）并签署新监管协议 [3] - 2018年终止"基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目"，将剩余资金投入"能源互联网智慧应用沛县示范项目" [4] - 2020年变更"云端虚拟工厂智能制造系统"和"智慧电厂研究"项目剩余资金至"宿松示范项目"和"灵璧示范项目" [5] - 2023年终止沛县及灵璧示范项目，宿松示范项目于2025年7月结项，累计投入7,600.72万元（超计划101%） [6] 募投项目结项影响 - 宿松示范项目达到预定可使用状态，结项后无剩余募集资金，有助于提高资金使用效率和公司营运能力 [6][7] - 剩余募集资金中12,500万元因与浦发银行南通分行纠纷被冻结，公司正通过法律程序追讨 [9] 决策程序及机构意见 - 2025年7月7日董事会、监事会审议通过结项议案，尚需股东大会批准 [6][9][10] - 监事会认为结项程序合规，符合公司战略需求 [10] - 保荐机构广发证券认为结项事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [10]

募集资金基本情况 - 公司2016年非公开发行35,991,649股A股，每股发行价26.01元，募集资金总额936,142,790.49元，扣除承销保荐费用20,722,855.81元后净额915,419,934.68元存入专户 [1] - 实际募集资金净额为914,618,047.89元（扣除其他发行费用801,886.79元）[1] - 募集资金主要投向包括智能技术能量优化系统、云端虚拟工厂智能制造系统、工业互联网智慧电厂等5个项目，计划总投资93,614.28万元 [2] 募集资金管理及变更 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立三方监管协议，专户存储于工商银行、华夏银行、平安银行 [2] - 2017-2018年变更部分专户：注销平安银行北京账户转至平安银行南京分行（新账号15000089546898），注销华夏银行账户转至工商银行南京江宁支行（新账号4301021119100363326）[3][4] - 2018年终止"智能技术能量优化系统项目"，将节余资金转投"能源互联网沛县示范项目" [4] - 2020年变更"云端虚拟工厂"和"智慧电厂项目"节余资金，用于新建宿松（7,525.16万元）和灵璧（35,274.18万元）示范项目 [6] 募投项目执行情况 - 宿松示范项目累计投入7,600.72万元（超计划101%），达到结项标准 [7] - 沛县示范项目投入34,175.55万元（完成率86.03%）、灵璧项目投入28,816.29万元（81.69%），两者已于2023年终止 [11] - 截至2025年7月，募集资金累计使用91,439.30万元，剩余未使用资金1.615亿元（含定期存款1.55亿元）[9] 募集资金纠纷事件 - 子公司智慧能源在浦发银行南通分行的2.95亿元定期存款被违规质押，其中涉及募集资金1.25亿元 [12] - 法院终审判决浦发银行南通分行需返还存款本金及利息，案件已进入强制执行阶段但尚未执行完毕 [12] 本次结项影响及后续安排 - 宿松项目结项将增强公司营运能力，剩余资金待收回质押款项后拟永久补充流动资金 [8][13] - 结项事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准 [13][14] - 保荐机构广发证券认为该决策符合监管规定，无损害投资者利益情形 [14]