员工持股计划概述 - 公司推出第二期员工持股计划 资金规模不超过1800万元 以每份1元认购 总份额上限1800万份 [3] - 计划覆盖董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干等不超过166人 预留份额占比24.16% [2][9][12] - 股票来源为公司回购专用账户股份 受让总数不超过77.5862万股 占公司总股本0.48% [3][15] 股票来源与定价 - 受让股份全部来自公司2024年回购的A股普通股 累计回购406.02万股 占总股本2.51% 回购金额1.1亿元 [13][14] - 受让价格确定为23.20元/股 不低于董事会召开前1个交易日和前20个交易日均价的50% [15][16] - 对比第一期员工持股计划过户价格13.92元/股 本次定价体现激励力度提升 [14] 存续期与解锁安排 - 计划存续期为48个月 自首次受让股票过户之日起计算 [9][16] - 首次受让部分分三期解锁：满12个月解锁40% 满24个月解锁30% 满36个月解锁30% [16][17] - 预留部分分两期解锁：满12个月解锁50% 满24个月解锁50% [18] 业绩考核机制 - 首次受让部分考核2025-2027年度 每年要求营业收入或净利润增长率不低于10% [18][19][20] - 预留部分考核2026-2027年度 增长率指标同样设定为10% [19][22] - 个人层面绩效考核分合格/不合格两档 不合格者解锁比例为0% [22] 财务影响测算 - 按董事会决议前收盘价46.72元/股测算 首次受让部分股份支付总费用1383.94万元 [35] - 费用将在2025-2028年分期摊销 其中2026年摊销金额最高达580.21万元 [35] - 预留部分过户时将产生额外股份支付费用 [35] 管理架构 - 计划由公司自行管理 设立持有人会议作为最高权力机构 [27][28] - 管理委员会负责日常运作 代表行使股东权利 [27][30] - 单一持有人持股比例不超过总股本1% 所有员工持股计划总比例不超过10% [4][15] 实施进度 - 计划尚需股东大会批准 存在审批不确定性 [1] - 公司将通过非交易过户方式获取回购股份 [3][15] - 预留份额需在股东大会通过后12个月内确定分配方案 [12]

股东会召开信息 - 公司将于2025年9月4日召开第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 现场会议地点为苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3][4] - 需回避表决的关联股东包括盛建华、潘淑新及苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙），涉及议案5-7 [4] 员工持股计划核心条款 - 第二期员工持股计划资金规模不超过1800万元，标的股票来源为公司回购专用账户的A股，受让价格23.20元/股，占当前总股本0.48% [21][37] - 计划分三期解锁首次受让股份（40%/30%/30%）及两期解锁预留股份（50%/50%），存续期48个月，考核年度为2025-2027年 [23][41][42] - 参与对象包括6名董事/高管及核心骨干共166人，个人持股上限为公司总股本1%，预留份额占比24.16% [32][33][34] 资金与股票来源 - 公司2024年累计回购406万股（占总股本2.51%），耗资1.1亿元，最高成交价28.40元/股，其中315万股可用于本次持股计划 [35][36] - 员工持股计划受让股份数量不超过77.5862万股，定价依据为董事会决议前1日/20日均价的50%较高者（23.20元 vs 20.90元） [37][38] 管理架构 - 持有人会议为最高权力机构，需2/3份额同意可延长存续期，管理委员会由3名委员组成负责日常运作 [40][66][68] - 董事会授权管理委员会处理份额分配、股东权利行使等事项，并监督计划实施 [71][72] 财务影响 - 首次受让58.8411万股预计产生股份支付费用1383.94万元，2025-2027年分别摊销553.58万、553.58万和276.79万元 [76]