公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量不超过总股本的30%（338,526,168股），募集资金总额未披露具体数值 [1] - 本次发行尚需上交所审核及证监会注册，发行时间及结果存在不确定性 [1] - 发行后总股本预计增至368,526,168股，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率 [1][4] 财务影响分析 - 假设2025年归母净利润同比增长10%时，发行后基本每股收益从0.232元/股降至0.227元/股（扣非后从0.179元/股降至0.175元/股） [4] - 若净利润与2024年持平，基本每股收益从0.211元/股降至0.206元/股（扣非后从0.162元/股降至0.159元/股） [4] - 净利润同比下降10%时，基本每股收益从0.190元/股降至0.186元/股（扣非后从0.146元/股降至0.143元/股） [4] 募投项目业务关联性 - 募投项目为行星滚柱丝杠生产基地建设，与现有汽车底盘零部件业务共享金属精密加工技术（如热处理、车削、磨削工艺） [6] - 项目旨在拓展高端装备制造领域，推动公司从汽车零部件供应商向机器人及精密传动领域转型 [6] 技术及市场储备 - 已掌握行星滚柱丝杠生产工艺，并实现小批量交付，产品质量管控经验源自汽车零部件业务（精度、强度要求相似） [7] - 现有客户包括全球汽车零部件50强企业及国内头部车企，计划依托现有渠道拓展人形机器人等新应用领域 [8] 填补回报措施 - 加强募集资金专户管理，确保合规使用 [8] - 加速募投项目建设以提升产能和市场占有率 [10] - 完善治理结构及利润分配制度，制定2025-2027年股东分红回报规划 [10] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺不损害公司利益，约束职务消费，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩 [11] - 控股股东承诺不干预经营，且若违反承诺将承担赔偿责任 [12][13]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日，采用网络远程方式举行，公司通过全景路演（http://rs.p5w.net）参加 [3] - 参会单位及人员有湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司、湖北辖区上市公司等单位及投资者 [3] - 上市公司接待人员有公司董事长陈敬平先生、财务总监曹菲女士、董事会秘书尚宗新先生 [3] 公司业务相关 - 主要客户有东风商用车有限公司、陕西法士特齿轮有限公司、比亚迪股份有限公司等 [4] - 在铝合金轻量化零部件产品的压铸工艺、精加工工艺方面有技术优势，具有从铝合金短流程、400T - 4000T 自动化压铸岛、高端精加工全流程工艺，轻量化铝合金零部件生产制造等技术优势 [4] - 销售渠道主要为主机厂配套销售，采用订单式生产 [4] 公司规划与进展 - 正处于转型升级阶段，秉持“商乘并举，油电并重”发展思路促进高质量发展 [4] - 旧厂房拆迁补偿事宜正在与政府洽谈中 [4] - 现有的生产规模能满足客户现有订单需求，无近期扩大生产规模规划 [5] 经营情况 - 新能源订单按客户需求组织生产，设备能力可满足现生产需求 [6] - 第二季度经营和利润情况待后续半年度报告披露 [6]