公司治理与股权结构 - 控股股东华创三鑫100%股权被深圳东创以6.1608亿元对价受让 导致公司控制权拟发生变动 [15] - 原董事兼副总经理唐均因个人原因辞任 补选张雪女士为非独立董事 [12] - 公司撤销监事会建制 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [13] - 战略委员会委员唐均调整为新任董事张雪 委员会由5人组成 [14] - 股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [10] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [4] - 公司总股本因可转债转股增至276,291,028股 注册资本变更为2.7629亿元 [4] 财务与资金管理 - 使用不超过5000万元闲置可转债募集资金进行现金管理 [6] - 首次公开发行募投项目结项 结余资金永久补充流动资金 [5] - 报告期内获得政府补助68.95万元 其中64.6万元与资产相关 [16] - 变更会计估计 根据企业会计准则第28号进行调整 [11] 债券与融资工具 - 全额赎回"震安转债" 债券于2025年1月6日摘牌 [4] - 可转债转股导致注册资本增加至2.7629亿元 [4] 关联交易与审计 - 2025年度预计与关联方中建震安发生关联交易金额从2000万元上调至4000万元 [7][8] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [7] - 聘任信永中和为2024年年度内控审计机构 [5] 监管与合规 - 收到云南证监局责令改正决定书 已制定整改措施并落实 [6] - 完成工商变更登记手续 取得换发营业执照 [4]

日常关联交易预计 - 2025年度公司与关联方中建震安科技工程有限公司预计发生日常关联交易总金额不超过4,000万元人民币 [1] - 交易内容主要包括中建震安向公司采购隔震、减震产品以及公司向中建震安采购同类产品 [2] - 交易定价原则参照市场公允价值由双方协商确定 [2] 关联方基本情况 - 中建震安科技工程有限公司成立于2022年11月1日 注册资本5,000万元人民币 [4] - 公司持有中建震安49%股权 系2022年与中国建筑西北设计研究院共同投资设立 [4] - 截至2024年末中建震安资产总额2,797.31万元 净资产2,085.87万元 2024年营业收入1,944.27万元 净利润66.79万元 [5] 历史交易情况 - 2024年公司与中建震安销售商品关联交易实际发生金额1,129.85万元 [2] - 截至公告披露日2025年已发生关联交易金额161.24万元 [2] - 2024年采购商品关联交易实际发生额为0 [2] 交易必要性及影响 - 关联交易属于日常经营性交易 是公司业务发展及生产经营的正常所需 [6] - 交易遵循公开、公平、公正原则 以市场公允价格为依据 [6] - 关联方经营正常且具备履约能力 公司对其不存在业务依赖 [6] 审批程序 - 公司第四届董事会第二十次会议审议通过该关联交易预计议案 [1][7] - 独立董事专门会议及审计委员会均发表同意意见 认为交易符合监管规定 [6][7] - 预计总金额在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 [1]