股东大会基本信息 - 公司将于2025年11月14日15点在北京西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月14日9:15至15:00 [1] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将对多项议案进行审议，其中议案1、2、3、4、5将对中小投资者单独计票 [4] - 议案1和2涉及关联股东回避表决，关联股东包括中国光大集团股份公司及其多家关联企业 [4] - 各议案已经公司第九届董事会第三十一次会议（2025年9月26日）和第三十三次会议（2025年10月30日）审议通过 [4] 关联交易概述 - 公司拟为多家关联方提供授信及贷款，包括为光大证券核定115亿元人民币综合授信额度，为光大控股核定2.6亿美元非承诺性循环贷款 [19][24] - 关联交易总额约153.1595亿元人民币，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5% [21][24] - 与光大证券、光大控股的关联交易尚需获得股东大会批准，其他关联交易已报董事会关联交易控制委员会备案 [21][25] 关联方基本情况 - 光大证券截至2025年6月末总资产2,951.17亿元，净资产699.90亿元 [26] - 光大控股截至2025年6月末总资产768.85亿港元，净资产337.44亿港元 [26] - 光大金瓯截至2025年6月末总资产215.56亿元，净资产94.91亿元 [26] 关联交易审议程序 - 公司第九届董事会第三十三次会议于2025年10月30日审议批准了与光大证券、光大控股的关联交易议案，表决结果为12票同意 [31] - 关联董事吴利军、崔勇、郝成、曲亮在董事会审议时回避表决 [31] - 公司独立董事认为上述关联交易符合法律法规，遵循公平、公正、公开原则，符合公司和全体股东利益 [31][32]