担保情况概述 - 公司为全资子公司湖北富春提供16,000万元连带责任保证担保，无反担保安排 [2] - 担保用途为满足湖北富春经营周转需求，主合同债务履行期限届满后三年止 [2][3] - 本次担保后对湖北富春累计担保余额达97,300万元，占公司2025年担保总额度380,000万元的25.61% [1][2] 被担保人财务数据 - 湖北富春2025年一季度末资产负债率达77.85%（总负债100,977.67万元/总资产129,702.85万元） [3][4] - 2024年度经审计净利润3,026.35万元，2025年一季度未经审计净利润853.67万元 [4] - 注册资本25,000万元，由上市公司100%控股，注册地位于湖北荆州 [3][4] 公司整体担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额172,100万元，占最近一期经审计净资产的91.54% [5] - 全部担保均为对控股子公司提供，无逾期担保及对外部单位担保 [5] - 2025年度担保额度预计为38亿元，本次担保后剩余可用额度72,700万元 [2][5] 决策程序与合规性 - 担保事项已通过董事会及2024年股东大会审议，符合年度担保额度预计范围 [2] - 被担保方不属于失信被执行人，上市公司对其具有完全控制权 [3][4] - 担保行为基于子公司业务发展需求，未损害中小股东利益 [4][5]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接 [1] - 废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [1] - 在股东大会审议通过前，监事会仍继续履行职能 [1] 注册资本变更 - 注册资本由14,976.3108万元增至19,407.6105万元 [2] - 股份总数由14,976.3108万股增至19,407.6105万股 [2] - 变更源于可转债转股及权益分派实施 [2] 公司章程修订 - 修订涉及条款较多，重点包括"股东大会"改为"股东会"的表述调整 [3] - 注册资本和股份总数条款同步更新 [8] - 法定代表人条款增加辞任后30日内确定新代表人的规定 [9] 管理制度调整 - 按照最新法律法规修订、制定及废止部分公司管理制度 [4] - 部分制度需股东大会审议通过后生效 [4] - 修订后的文件在上海证券交易所网站披露 [5] 股东会议事规则 - 股东会职权调整，取消原股东大会部分职权 [25] - 股东会特别决议事项标准调整，增加对重大交易的界定 [47] - 关联交易审议程序细化，明确回避表决机制 [84] 董事会运作 - 董事会成员结构调整，设职工代表董事1名 [100] - 董事忠实义务条款细化，增加商业机会处理规定 [101] - 董事辞职程序规范，明确未履行承诺的追责机制 [105] 交易审批权限 - 明确董事会对外投资、资产处置等交易的审批标准 [114] - 委托理财额度不超过净资产10%且绝对金额1000万元以内 [114] - 关联交易审批标准调整为300万元以上或净资产0.5%以上 [114]