会议基本情况 - 公司于2025年9月29日在湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长罗辉华先生主持 [2] - 公司在任9名董事全部出席 在任5名监事全部出席 董事会秘书出席 部分高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][6] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 [4][6] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 [5][6] - 关于使用自筹资金开展预警雷达研发制造能力提升项目的议案获得通过 [6] - 关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票实施细则》、《规范与关联方资金往来管理制度》等共计12项议案全部获得通过 [5][6] 法律合规性 - 本次股东会的召集 召开程序 出席人员资格 议案审议和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][6] - 北京市康达律师事务所律师王飞 章健对会议进行见证 并出具结论意见认为会议合法有效 [6]