股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 高管及见证律师列席会议 [2] 议案审议结果 - 《领航者员工持股计划（草案）》及其摘要议案获通过 [3] - 《领航者员工持股计划管理办法》议案获通过 [3] - 授权董事会办理领航者员工持股计划事宜议案获通过 [3] - 《奋斗者员工持股计划（草案）》及其摘要议案获通过 [4] - 《奋斗者员工持股计划管理办法》议案获通过 [4] - 授权董事会办理奋斗者员工持股计划事宜议案获通过 [4] 表决特别说明 - 关联股东山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司、金光纸业（中国）投资有限公司对全部6项员工持股计划议案回避表决 [4] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 确认表决结果合法有效 [4]

董事会决议 - 公司于2025年8月15日召开2025年第一次临时董事会会议 应参会董事7人 实际参会7人 会议以现场和视频结合方式召开 由董事长林新阳主持 [1] - 会议审议通过十项议案 包括两项员工持股计划草案 相关管理办法 授权办理事宜 会计估计变更 子公司增资 高管聘任及召开临时股东大会等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 领航者员工持股计划 - 董事会审议通过《领航者员工持股计划（草案）》及其摘要 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会审议通过 [1] - 关联董事林新阳 王乐祥 刘继春 魏同秋回避表决 非关联董事投票结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会同时通过《领航者员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 非关联董事投票结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 上述三项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议表决 [2][3] 奋斗者员工持股计划 - 董事会审议通过《奋斗者员工持股计划（草案）》及其摘要 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会审议通过 [3] - 全体董事投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 无董事回避表决 [3] - 董事会同时通过《奋斗者员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 投票结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 上述三项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议表决 [4][5] 会计估计变更 - 董事会审议通过应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更 [5][6] - 审计委员会已审议通过该变更 三位委员郭华平 王全弟 王乐祥均同意 认为变更符合企业会计准则 能更公允反映财务状况 采用未来适用法处理 无需追溯调整 [6] - 全体董事投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [6] 子公司增资与高管聘任 - 董事会审议通过向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的议案 投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 董事会聘任徐善彬为副总经理 其曾任江苏博汇纸业副总经理 宁波亚洲浆纸业生产总监等职 拥有造纸行业丰富管理经验 [7][8][11] - 提名委员会已审议通过该聘任 三位委员王全弟 谢单 林新阳均同意 投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [8] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的通知 投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [9] - 多项议案需提交该股东大会审议表决 包括两项员工持股计划相关议案 [2][3][4][5][9]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日召开2025年第一次临时监事会会议 全体3名监事均出席 由监事会召集人程晨主持[1] - 会议以举手表决方式审议通过四项议案 涉及领航者员工持股计划草案及管理办法、奋斗者员工持股计划草案及管理办法[1] 员工持股计划进展 - 领航者员工持股计划草案及摘要已公布于上海证券交易所网站 该议案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[1] - 奋斗者员工持股计划因关联监事回避表决导致无法形成决议 将直接提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 两项员工持股计划管理办法均已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过[1] 股东大会安排 - 领航者员工持股计划相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议表决[1] - 奋斗者员工持股计划因监事会无法形成决议 将直接移交股东大会审议[1]