核心观点 - 公司设立董事会战略及创新发展委员会作为专业机构 负责长期发展战略规划 重大投融资 科技创新规划和ESG相关重大管理事宜的可行性研究 并向董事会报告工作[1][3] 委员会组成 - 战略委员会由八名董事组成 其中至少包括一名独立董事 委员由董事会选举产生[6] - 委员需具备良好道德品行 宏观经济分析与判断能力 行业经验 科技创新和相关专业知识或工作背景[9] - 委员存在特定情形时不得担任 包括无民事行为能力 被判处刑罚未逾五年 对破产企业负有个人责任未逾三年等[9] - 委员任期与同届董事会董事任期相同 任期届满前不得被无故解除职务[10] - 委员会设秘书一名 负责日常联络 会议组织 决议落实等事宜[13] 职责权限 - 制定与修订公司3-5年甚至更长周期的总体发展战略 业务发展规划及专项子战略[14] - 监督战略执行效果 确保发展战略与经营情况和市场环境变化相适应[14] - 研究公司中长期科技发展规划 重大新产品/新技术研发路线 重大科研平台建设方案[7] - 对需董事会/股东会批准的投融资 资产重组 兼并收购等事项进行前期研究和风险评估[7] - 结合国家战略和监管要求 对公司ESG或"双碳"目标进行研究并提出年度行动计划[8] - 聚焦玻璃行业技术发展趋势 提出公司中长期科技发展战略规划建议 明确科技创新核心方向与重点领域[15] - 重点关注高性能节能玻璃 光伏玻璃 电子玻璃 汽车玻璃等领域的研发项目[9] - 跟踪国内外玻璃行业前沿技术动态 推动新技术 新材料 新工艺等方面的应用和创新[9] - 关注玻璃行业绿色发展趋势 研究推动公司在节能减排 资源循环利用 环保型玻璃产品研发等方面的创新[9] - 将可持续发展理念融入公司发展战略和经营管理活动 持续加强生态环境保护 履行社会责任 健全公司治理[10] 会议机制 - 战略委员会会议按需召开 每会计年度至少召开一次定期会议 定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开[24] - 会议原则上采用现场形式 特殊情况可通过网络 视频 电话等通讯方式召开[26] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知 临时会议应于会议召开前3日发出通知[27] - 战略委员会应由二分之一以上的委员出席方可举行[32] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权 但每次只能委托一名[33] - 决议应经全体委员的过半数通过方为有效 每名委员享有一票表决权[37] - 会议可要求高级管理人员 部门负责人和子企业主要负责人等列席会议进行陈述并接受询问[41] 决议与记录 - 战略委员会应当有会议决议并建立书面会议记录 出席会议的委员应当在会议决议及会议记录上签名[47] - 决议经出席会议委员签字后生效 不得对已生效的决议作任何修改或变更[48] - 会议记录应包括会议日期 地点 出席人员 会议议程 委员发言要点 表决结果等内容[51] - 会议档案由董事会秘书负责保存 保存期限为10年[52] - 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务 不得擅自披露有关信息[53]