监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 通知于2025年8月15日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席刘跃东主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为编制程序符合法律法规及交易所规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] - 2025年上半年募集资金存放使用严格遵循法律法规及公司管理制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 未发现损害股东利益情形 [2] 关联方风险评估 - 审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》 [3] - 风险评估报告客观反映财务公司经营资质及风险状况 [3] - 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷 关联存款等业务无重大风险 [3] 资产减值处理 - 审议通过《关于2025年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》 [3] - 减值准备处理符合《企业会计准则》和会计谨慎性原则 [3] - 计提（转回）行为有助于提供真实可靠的财务信息 未损害公司及股东利益 [3]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月16日以书面及通讯方式发出 [1] - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张再明主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 半年度报告具体内容刊载于上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 募集资金专项报告具体内容刊载于上海证券交易所网站 [2] - 半年度报告议案已经董事会审计委员会审议通过 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月22日以现场方式召开 全体3名监事均出席 出席率达100% [1] - 会议召集及召开程序符合公司章程及相关法律法规要求 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制程序合法合规 [1] - 监事会认定报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] - 专项报告详情同步披露于上海证券交易所网站 [2] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 获全票通过 [2]