股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-056 广东韶能集团股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东大会 增加临时议案的公告 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持 有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股 东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该 临时提案提交股东会审议。经公司董事会核查，兆伟恒发能源作为 提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和 《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序符合 《公司章程》等相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交 除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年第三次临时股东 大会的通知》中列明的公司2025年第三次临时股东大会的召开地 点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。公司于同日在 巨潮资讯网披露了《广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第 三次临时股东大会的补充通知》，敬请各位投资者注意。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及《激励 计划（草案）》关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制 性股票的情形，获授限制性股票的条件已经成就。首次授予的激励对象具备《公 司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的 激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 名激励对象授予 85.06 万股限制性股票。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-034 浙江夏厦精密制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 07 月 09 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 07 月 04 日通过邮件的方式送达各位监 ...

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事邓纲通过通讯方式参会 [1] - 会议由董事长洪伟主持，高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，覆盖董事、高管、营销/研发骨干等核心人员，绑定股东与员工利益 [1][2] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》等法规制定，需经股东会三分之二以上表决权通过 [2][3] - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励对象考核机制 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括调整授予数量/价格、办理归属登记、修改计划条款等 [4][5] - 授权范围涵盖中介机构委任、注册资本变更及政府审批手续，授权期限与激励计划有效期一致 [5] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月22日召开第一次临时股东会，审议上述激励计划及授权事项，采用现场与网络投票结合方式 [6]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年7月1日以现场和通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，由董事长PING PENG主持 [2] - 会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规要求，部分高级管理人员列席 [2] 限制性股票激励计划调整 - 原135名激励对象中有2名因个人原因放弃获授资格，调整后激励对象为133人 [3][15] - 放弃的股票份额将根据入职年限、职位重要性、工作绩效重新分配给其他激励对象，授予总量162.7596万股保持不变 [3][15] - 调整事项已通过董事会薪酬与考核委员会审议，关联董事PING PENG、赵奂、彭雅丽回避表决 [4][6][10] 限制性股票授予细节 - 授予日为2025年7月1日，授予价格5.81元/股，共向133名激励对象授予162.7596万股，占公司总股本0.38% [7][20][28] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股，有效期最长48个月，分次归属且需满足特定条件 [29] - 授予对象包括董事、高管、核心技术人员及业务骨干，不含独立董事 [31] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型计算公允价值，标的股价12.19元/股，无风险利率1.50%-2.10%，历史波动率38.34%-35.22% [34] - 股份支付费用将在激励计划实施期间摊销，预计对净利润影响较小，但有助于提升团队稳定性与经营效率 [35][36] 法律与合规程序 - 调整及授予事项已取得必要授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [17][37] - 授予前6个月内，参与激励计划的董事及高管未卖出公司股票 [33]

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-030 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第六次会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定。会议由监事会主席王建新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量 的议案》 经审核，监事会认为：公司对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司 2025 年第一次临时股东大 ...

2025年限制性股票激励计划审核情况 激励计划审议通过 - 公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》及《公司章程》制定 [1] 激励对象公示情况 - 公司于2025年6月19日至2025年6月28日在内部系统公示拟激励对象姓名及职务 [1] - 公示期间未收到任何员工或组织对拟激励对象的异议反馈 [1] 激励对象资格审核 - 薪酬与考核委员会核查激励对象劳动合同、任职文件等资料，确认其符合《公司法》《公司章程》任职资格 [2] - 激励对象均为公司董事、高管、核心技术（业务）骨干，且不包含持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2][3] - 激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚、重大违法违规等） [2][4] 审核结论 - 薪酬与考核委员会认定激励对象名单公示程序合法合规，激励对象资格符合法律法规及激励计划要求 [3]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年7月18日（星期五）下午14:50 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年7月18日上午9:15-9:25及下午时段 [1] - 投票方式采用现场与网络结合，同一表决权仅能选择一种方式且以第一次投票为准 [1] 会议审议事项 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 [2] - 审议《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》 [2] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜 [2] - 授权经营管理层办理回购股份事项 [2] 股东资格与登记 - 股权登记日为2025年7月14日，登记在册股东有权出席 [2] - 登记方式包括自然人股东持身份证、法人股东持营业执照复印件等 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月16日17:00 [3] 网络投票操作 - 投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [3] - 投票简称"白银投票"，非累积投票提案需填报表决意见 [4] - 互联网投票身份认证需取得深交所数字证书或服务密码 [6] 会议其他信息 - 会议地点为湖南省郴州市苏仙区福城大道1号湖南白银316会议室 [2] - 联系人袁志勇、袁剑，联系电话0735-2659859 [4] - 授权委托书需明确表决意见，未指示时受托人可代为表决 [7][8]

公司2025年限制性股票激励计划核查意见 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律规定的禁止情形[1] - 激励对象符合条件，不包括独立董事、监事及大股东关联人，且无违法违规记录[2] - 激励计划制定流程合规，内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规要求[3][4] - 公司未向激励对象提供任何形式的财务资助或贷款担保[4] - 该计划旨在建立长效激励机制，吸引留住核心人才，提升公司竞争力[4] - 计划需经湖南省国资委批准和股东大会审议通过后方可实施[4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年6月23日在公司办公楼二层会议室召开，会议通知于2025年6月16日通过邮件及电话方式发出 [1] - 公司董事共9人，全部出席本次会议，其中董事何旭强、独立董事高烨以通讯方式出席 [1] - 出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 股权激励计划相关议案 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，关联董事尤卫民、张文泉、潘萍回避表决，非关联董事6票全票通过 [2] - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，关联董事回避表决，非关联董事6票全票通过 [2] - 两项议案尚需提交股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [2] 董事会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股权激励计划实施的13项具体事宜，包括确定激励对象资格、调整股票数量与价格、办理股票授予与解除限售等 [3] - 授权范围涵盖签署相关协议、办理行政审批、变更公司章程等全流程事项 [3] - 授权期限为2025年限制性股票激励计划有效期期间 [3] - 该议案关联董事回避表决，非关联董事6票全票通过，尚需股东会三分之二以上表决权同意 [3] 临时股东会通知 - 董事会全票通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，同意票数占董事人数的100% [4] - 会议通知已同步刊登于《上海证券报》《证券时报》《金融时报》及上交所网站 [4]

董事会会议概况 - 大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月23日在大连华锐大厦召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长孟伟主持 [1] - 会议审议并通过了9项议案，涉及限制性股票激励计划、制度修订、保理业务及临时股东会安排等事项 [1][5][8][9][10][12][13] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在健全长效激励机制，绑定股东、公司与核心团队利益，草案及摘要已通过董事会审议 [1][2] - 激励计划配套文件包括《实施管理办法》和《考核办法》，明确管理机构职责、授予流程、考核指标等细节 [2][5] - 4名董事因涉及激励对象身份回避表决，相关议案均以5票同意通过，尚需提交股东会审议 [2][3][5] 制度修订与新增 - 董事会通过修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等9项制度，涉及合规管理、审计、外汇套期保值等业务 [9][10][12] - 新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《总法律顾问制度》，强化信息披露合规性与法律风险管控 [12] 应收账款保理业务 - 公司计划开展不超过4亿元人民币的应收账款无追索权保理业务，合作机构为商业银行及商业保理公司，有效期至2025年底 [12] - 授权管理层在额度内决策具体操作并签署合同，以加速资金周转 [12] 临时股东会安排 - 公司将于2025年7月18日召开第二次临时股东会，审议限制性股票激励计划等议案，会议采用现场与网络投票结合形式 [13]