董事会会议召开情况 - 第二届董事会第六次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，由董事长汪献利主持，应出席董事9人，实际出席9人 [2] - 会议通知及材料已于2025年6月13日通过电子邮件等方式发送，董事会秘书、全体监事及高管列席会议 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [2] 对外投资项目审议 - 董事会全票通过《关于对外投资项目的议案》（9票赞成、0反对/弃权）[3][4] - 议案已获董事会战略与ESG委员会前置审议通过 [5] - 投资事项属董事会审批权限，无需提交股东会审议 [11] 储能项目核心信息 - 项目名称：永臻电力（包头）30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目，总投资约13.1亿元 [8][9][11] - 建设内容：包括30万千瓦/180万千瓦时储能电站及220kV升压站，采用簇级管理组串式磷酸铁锂电池系统，集成液冷温控及智能BMS [13] - 项目选址：内蒙古包头市昆都仑区，占地193亩，计划2025年6月开工，同年12月竣工并网（总工期7个月）[13] 投资主体与战略意义 - 投资主体永臻电力（包头）为公司全资子公司，注册资本1000万元，经营范围涵盖发电、储能技术研发及电力设施服务 [14] - 项目可消纳包头地区风光可再生能源，减少弃风弃光，提供6小时/1800MWh应急电力保障民生 [15] - 内蒙古能源局政策支持：并网储能电站享受0.35元/千瓦时补贴，补偿期10年，形成稳定收益预期 [15] 项目技术细节 - 配置40*5MW/30MWh储能单元，经220kV线路接入500kV汇集站及变电站 [13] - 技术集成液冷温控、全氟己酮消防系统，提升供电可靠性并参与电网调频调峰 [13][15]

投资项目概述 - 公司下属永臻电力（包头）有限公司拟投资建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目，总投资金额约13.1亿元 [1] - 项目位于内蒙古包头市昆都仑区，占地面积193亩，计划2025年6月开工，同年12月竣工，总工期7个月 [2] - 项目采用簇级管理的组串式磷酸铁锂电池系统，集成液冷温控和智能BMS，配置40*5MW/30MWh储能单元 [2] 项目技术细节 - 储能电站额定功率30万千瓦，通过220kV线路接入500kV变电站，具备6小时/1800MWh应急供电能力 [4] - 技术方案包含全氟己酮消防系统，可参与电网调频调峰，响应速度达毫秒级 [2][4] 政策与收益预期 - 根据内蒙古能源局文件（内能源电力字[2025]120号），项目享受0.35元/千瓦时补贴，补偿期10年 [4] - 电网侧储能享有优先调度权，峰谷价差预计带来稳定收益，同时可降低当地民生用电成本 [4] 战略意义 - 项目是公司光伏产业链下游应用层拓展的关键举措，促进主营业务与电站系统集成融合 [4] - 通过消纳包头地区风电光伏资源，减少弃风弃光率，缓解冬季供暖期电力短缺问题 [4] - 项目建成后将保障医院、交通等关键设施用电安全，增强区域供电可靠性 [4] 投资主体信息 - 永臻电力（包头）有限公司成立于2024年3月，注册资本1000万元，由公司100%控股 [3] - 经营范围涵盖发电输电业务、储能技术服务、光伏设备制造等23项许可及一般项目 [3]