公司融资与股权变动 - 公司于12月4日宣布向两名认购人配售合共3418.18万股股份，占扩大后股本约2.95%，配售价为每股5.5港元，较12月4日收市价5.7港元折让约3.51% [2] - 此次配售所得款项总额约1.88亿港元，净额约1.876亿港元，资金用途计划为：约70%用于交付AI算力云服务项目，约20%用于支付项目建设金额，约10%用于日常运营费用 [2] - 12月5日后续公告显示，因认购人B的认购构成关连交易且无法按一般性授权进行，认购协议B终止，仅认购协议A继续有效并执行 [2] - 根据调整后的安排，公司将仅向认购人A配售约1963.64万股，占扩大后股本约1.72%，预计募资总额约1.08亿港元，募资净额约1.076亿港元 [2] 股权结构变化 - 配售前，公司总股本为1,124,103,100股，主要股东为中国粤港湾区控股有限公司持股414,665,566股（占36.89%），Champion Road Group Limited持股310,000,000股（占27.58%），其他公众股东持股399,437,534股（占35.53%）[3] - 完成向认购人A配售19,636,363股后，公司总股本将扩大至1,143,739,463股，主要股东持股比例将相应摊薄：中国粤港湾区控股有限公司持股比例降至约36.26%，Champion Road Group Limited持股比例降至约27.10%，其他公众股东持股比例降至约34.92%，认购人A将持有约1.72%的股份 [3]

认购协议变动 - 公司与认购人B的认购协议因属于上市规则下的关连交易而未能按一般授权进行 双方于2025年12月5日共同协定即时终止该协议[1] - 终止后 协议各方解除及免除相关责任 但不影响终止当日或之前已产生的任何权利或义务[1] - 公司与认购人A的认购协议将继续有效并执行[1] 有效认购详情 - 根据认购协议A 认购所得款项总额约为1.08亿港元 所得款项净额约为1.076亿港元[1] - 净发行价约为每股认购股份5.48港元[1] - 公司已申请股份自2025年12月5日下午1时正起恢复买卖[1] 募集资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于集团的一般营运资金[1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目[1] - 约20%拟用于支付项目建设金额[1] - 约10%拟用于日常运营费用[1]

公司融资与股份配售 - 粤港湾控股于2025年12月4日与认购人CMBI PRIVATE EQUITY SERIES SPC及顶昇有限公司订立认购协议，有条件同意配发及发行合共34,181,818股认购股份 [1] - 认购价为每股5.5港元，较联交所所报收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] - 认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元，相当于净发行价约每股5.49港元 [1] 募集资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于集团的一般营运资金 [1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%拟用于支付项目建设金额，约10%拟用于日常运营费用 [1]