公司融资与股份发行 - 粤港湾控股与认购人订立协议，有条件配发及发行2031.1万股认购股份 [1] - 认购股份占公告日公司已发行股本约1.78%，占经扩大后股本约1.74% [1] - 每股认购价为6.00港元，较协议日联交所收市价6.55港元折让约8.40% [1] 募集资金情况 - 认购事项所得款项总额约为1.219亿港元，所得款项净额约为1.216亿港元 [1] - 净发行价约为每股认购股份5.99港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额拟用于集团一般营运资金 [1] - 约90%拟用于潜在AI算力云服务项目 [1] - 约10%拟用于日常运营费用 [1]

公司融资与股份发行 - 公司与认购人于2026年2月3日订立认购协议，有条件同意配发及发行合共2031.1万股认购股份 [1] - 认购股份占公司公告日期全部已发行股本约1.78%，占经发行扩大后股本约1.74% [1] - 每股认购价为6.00港元，较认购协议日期联交所收市价每股6.55港元折让约8.40% [1] 融资所得款项 - 认购事项所得款项总额约为1.219亿港元，所得款项净额约为1.216亿港元 [1] - 净发行价约为每股认购股份5.99港元 [1] - 所得款项净额约90%拟用于潜在AI算力云服务项目，约10%拟用于日常运营费用 [1]

公司战略与业务进展 - 公司正在积极进行国际化布局，其产品与服务持续向海外市场推出 [1] - 公司旗下AI算力云服务“基石智算国际版CoresHub.ai”已全面上线并开放使用，旨在为全球开发者提供低成本、高效率、高可靠的模型服务 [1] - 公司的容器软件KubeSphere是在Kubernetes之上构建的企业级容器平台，在全球范围内颇具技术影响力，已被海内外数万家用户使用 [1]

公司战略与业务进展 - 公司正在积极进行国际化布局，产品与服务持续向海外市场推出 [1] - 公司旗下AI算力云服务“基石智算国际版CoresHub.ai”已全面上线并开放使用，旨在为全球开发者提供低成本、高效率、高可靠的模型服务 [1] - CoresHub.ai已同步上线多款大模型，为全球AI应用开发者、企业开发团队、AIGC创作者提供更灵活、更高性能的模型调用服务 [1] 核心产品与技术影响力 - 公司的容器软件KubeSphere是在Kubernetes之上构建的企业级容器平台 [1] - KubeSphere在全球开源容器领域受欢迎程度位列第二，在全球范围内颇具技术影响力 [1] - KubeSphere已被海内外数万家用户使用 [1]

公司融资与股权变动 - 公司于12月4日宣布向两名认购人配售合共3418.18万股股份，占扩大后股本约2.95%，配售价为每股5.5港元，较12月4日收市价5.7港元折让约3.51% [2] - 此次配售所得款项总额约1.88亿港元，净额约1.876亿港元，资金用途计划为：约70%用于交付AI算力云服务项目，约20%用于支付项目建设金额，约10%用于日常运营费用 [2] - 12月5日后续公告显示，因认购人B的认购构成关连交易且无法按一般性授权进行，认购协议B终止，仅认购协议A继续有效并执行 [2] - 根据调整后的安排，公司将仅向认购人A配售约1963.64万股，占扩大后股本约1.72%，预计募资总额约1.08亿港元，募资净额约1.076亿港元 [2] 股权结构变化 - 配售前，公司总股本为1,124,103,100股，主要股东为中国粤港湾区控股有限公司持股414,665,566股（占36.89%），Champion Road Group Limited持股310,000,000股（占27.58%），其他公众股东持股399,437,534股（占35.53%）[3] - 完成向认购人A配售19,636,363股后，公司总股本将扩大至1,143,739,463股，主要股东持股比例将相应摊薄：中国粤港湾区控股有限公司持股比例降至约36.26%，Champion Road Group Limited持股比例降至约27.10%，其他公众股东持股比例降至约34.92%，认购人A将持有约1.72%的股份 [3]

公司资本运作与协议变更 - 公司与认购人B共同协定，于2025年12月5日即时终止认购协议B，原因为该认购属于上市规则下的关连交易，无法按一般授权进行 [1] - 终止认购协议B后，协议各方责任解除，但不影响终止当日或之前已产生的任何权利或义务 [1] - 公司与认购人B同意待进一步商讨后再做行动，而认购协议A将继续有效并继续执行 [1] - 公司股份已申请自2025年12月5日下午1时正起恢复买卖 [1] 股份认购与资金用途 - 根据继续有效的认购协议A，认购所得款项总额约为1.08亿港元，所得款项净额约为1.076亿港元 [1] - 净发行价约为每股认购股份5.48港元 [1] - 董事会拟将净额用于集团一般营运资金，具体分配为：约70%用于交付AI算力云服务项目，约20%用于支付项目建设金额，约10%用于日常运营费用 [1]

认购协议变动 - 公司与认购人B的认购协议因属于上市规则下的关连交易而未能按一般授权进行 双方于2025年12月5日共同协定即时终止该协议[1] - 终止后 协议各方解除及免除相关责任 但不影响终止当日或之前已产生的任何权利或义务[1] - 公司与认购人A的认购协议将继续有效并执行[1] 有效认购详情 - 根据认购协议A 认购所得款项总额约为1.08亿港元 所得款项净额约为1.076亿港元[1] - 净发行价约为每股认购股份5.48港元[1] - 公司已申请股份自2025年12月5日下午1时正起恢复买卖[1] 募集资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于集团的一般营运资金[1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目[1] - 约20%拟用于支付项目建设金额[1] - 约10%拟用于日常运营费用[1]

公司融资活动 - 粤港湾控股通过一般授权以配售新股份方式融资[1] - 配售新股份34,181,818股（约0.3亿股），募集资金总额约1.9亿港元，扣除费用后净得约1.9亿港元[1] - 配售价为每股5.50港元[1] 配售条款与影响 - 配售价较前一交易日收市价5.70港元折让约3.5%[1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约5.5%[1] - 配售股份占现有已发行股本约3.0%，占配售完成后扩大股本约2.9%[1] 公司业务定位 - 公司是一家以“基建与AI业务”为双核心的企业[1] - 业务涵盖传统地产业务及AI业务[1] - AI业务主要提供AI算力技术服务、建设及开发AI智算中心、运营AI智算中心等[1] 募集资金用途 - 本次募集所得款项约1.9亿港元将用于AI算力云服务项目交付、项目建设金额支付及日常运营费用[1]

公司融资与股份变动 - 公司于2025年12月4日宣布拟向认购人配发及发行合共3418.18万股新股 [1] - 认购股份占公司经扩大后全部已发行股本约2.95% [1] - 认购价格为每股5.5港元，较2025年12月4日收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] - 认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元 [1] 募集资金用途 - 董事会拟将所得款项净额全部用于集团的一般营运资金 [1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%拟用于支付项目建设金额 [1] - 约10%拟用于日常运营费用 [1]

公司融资与股份变动 - 公司于2025年12月4日宣布拟向特定认购人配发及发行合共3418.18万股新股 [1] - 本次配发股份占公司经扩大后全部已发行股本约2.95% [1] - 认购价格为每股5.5港元，较公告日（12月4日）收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] 募集资金情况 - 本次认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元 [1] - 董事会计划将所得款项净额全部用于集团的一般营运资金 [1] 资金具体用途 - 约70%（约1.3132亿港元）的募集资金净额拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%（约0.3752亿港元）的募集资金净额拟用于支付项目建设金额 [1] - 约10%（约0.1876亿港元）的募集资金净额拟用于日常运营费用 [1]