上海璟和律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 法律意见书 是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权书均获得合法及适 当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见 书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责 任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意， 本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法 律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会是由公司董事会根据 2026年 4 月 10日召开的第四届董事会第十 一次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 13 日在巨潮资讯网等中国证券监督管 理委员会指定媒体公告了《优彩环保资源科技股份有限公司关于召开 2025 年度 股东会的通知》（公告编号：2026-009），并决定于2026年5月6日（星期三） 下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室召开公司 2025 年 度股东会，本次股东会采取现场会议与网络投票 ...

2025 年年度股东会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2026036 （2）网络投票时间为： 广州智光电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1．本次股东会无否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日，上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为2026年5月6日上午9∶15至当日下午3∶00。 2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长李永喜先生。 6．本次股东会的召集、召 ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2025 年年度股东会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国大 陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有效的 《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏红杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以 下简称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律 师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会召 开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东会有关的法律文件 及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师 认为出具 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 600742 2025 年年度股东会材料 2025 年年度股东会召开时间：2026 年 5 月 13 日 1 | | 目 录 | | --- | --- | | 一、2025 | 年年度股东会会议须知---------------------3 | | 二、2025 | 年年度股东会会议议程---------------------5 | | 三、议案名称： | | （一）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年度董事会工作报告 | 7 | | 2 | 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润 | 12 | | | 分配授权的议案 | | | 3 | 2025 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及 | 14 | | | 其关联方 | | | 4 | 2025 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关 | 15 | | | 联方 | | | 5 | 关于聘请 2026 年年审会计师事务所的议案 | 16 | | 6 | 关于购买董高责任保险暨关联交易的议案 | 17 | | 7 | 关于 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2026-018 维维食品饮料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 481 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,660,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.3818 | (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

宁波能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 宁波能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 一、会议时间：2026 年 5 月 12 日 下午 15:00 2026 年 5 月 | 宁波能源集团股份有限公司 | 2025 年年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 | 2025 年度董事会工作报告 | 2 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 年度利润分配预案 2025 | 13 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于授权经营层对外捐赠的议案 | 14 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于公司年度担保预计的议案 | 15 | | 22 | | | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于向银行申请授信业务的议案 | 24 | | 议案 25 | | | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于授权经营层开展固定资产投资的议案 | 28 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于开展对外投资业务的议案 | 29 | 宁波能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会 会议议程 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马 ...

2025 年年度股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二 O 二六年五月二十日 2025 年年度股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录 | 2025 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：2025 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2025 年度独立董事述职报告 12 | | 议案三：《2025 年年度报告》及其摘要 13 | | 议案四：关于公司 2025 年度利润分配的方案 14 | | 议案五：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 15 | | 议案六：关于向部分大股东借款暨关联交易的议案 17 | | 议案七：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案 18 | | 议案八：关于公司 年度董事薪酬方案的议案 30 2026 | | 议案九：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 33 | | 议案十：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 | | 发行股票相关事宜的议案 34 | - 1 - 2025 年年度股东会会议资料 ...

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2026 年第一次 临时股东会的通知》，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次 临时股东会。2026 年 5 月 6 日，公司董事会收到股东四川省宜宾五 粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）提交的《关于增加宜 宾五粮液股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，为 提高审批程序效率，其提议将公司第七届董事会 2026 年第 4 次会议 审议通过的《2025 年度利润分配方案》提交公司 2026 年第一次临时 股东会审议。前述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的 《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026/第 005 号）。 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 014 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-022 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 664 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,794,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2026年5月6日（周三）14:30。 网络投票时间：2026年5月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2026年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 ...