山东矿机集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026) 3700017号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 起始页码 审计报告 众环审字(2026) 3700017 号 山东矿机集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东矿机集团股份有限公司(以下简称"山东矿机")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山东矿机 2025年12月31日合并及公司的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

上海泽昌律师事务所 关于 中际旭创股份有限公司 调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属 价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨 作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 的 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二六年五月 | | | 关于中际旭创股份有限公司 上海泽昌律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右 栏中的含义或全称： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 中际旭创、公司 | 指 | 中际旭创股份有限公司 | | 本次激励计划、激励计 划、本计划 | 指 | 中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 易日 | | 授予数量 | 指 | 公司向激励对象授予限制性 ...

上海泽昌律师事务所 关于 中际旭创股份有限公司 调整第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格、 预留部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分激 励对象已获授但尚未归属的限制性股票 的 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二六年五月 | 五、结论性意见 11 | | --- | 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右 栏中的含义或全称： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 中际旭创、公司 | 指 | 中际旭创股份有限公司 | | 本次激励计划、激励计 | 指 | 中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | 指 | 件后分次获得并登记的公司股票 | | | | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | 授予日 | 指 | | | | | 易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下的 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 的 代 表 委 任 表 格 交 予 買 方 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Qyuns Therapeutics Co., Ltd. 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：2509） (1) 2025年董事會工作報告； (2) 2025年監事會工作報告； (3) 2025年年度報告； (4) 2025年利潤分配方案； (5) 2026年董事 及監事 薪酬方案； (6 ...

中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 二〇二六年五月 （经公司第九届董事会第三十六次会议及公司二〇二五年度股东会 审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托， 发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公司 章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经理 层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议，对公司的中长期发展事项进 行决策； （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资计划； （五）推进公司 ...

| | | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规则。 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他 证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘董事会顾问、公司总经理、财务总监、 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 定聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项； ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 发行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的 权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海伟测半导体科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本 次债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的 投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称 "债券受托管理人"）。 债券简称及代码、发行 ...

通鼎互联信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高 级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬确定 依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行 ...

东莞宏远工业区股份有限公司章程 东莞宏远工业区股份有限公司 公司第十一届董事会第二十三次会议审议修订 二 0 二六年五月八日 经公司 2025 年度股东会审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | ...

中成进出口股份有限公司 股东会议事规则 二〇二六年五月 （经公司第九届董事会第三十六次会议及公司二〇二五年度股东会 审议通过） 1 中成进出口股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会依法行使职权，提高公司规范治理水平，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《中成进出口股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。公 司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； （二）选举或更换非由职工代表担任的董事，并决定有 关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）审议批准《公司章程》第四十九条规定的担保事 项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司最近一期经审计 ...