乐创技术(430425)

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乐创技术:累积投票制度实施细则
2023-11-21 16:41
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-094 成都乐创自动化技术股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职 第四条 股东大会选举两名以上独立董事应当推行累积投票制。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司董事、监事的选举,保证股东充分行使权利,维护 中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...
乐创技术:董事会秘书工作细则
2023-11-21 16:41
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-096 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票; 弃权 0 票,本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 (二)负责公司股东大会和董事会会议的组织筹备工作,参加股东大会、 董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责股东大会会 议记录、董事会会议记录工作并签字确认; (三)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券 监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信 息沟通; (四)负责公司信息披露的保密工作,组织制定保密制度工作和内幕信 息知情人报备工作,在发生 ...
乐创技术:关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-11-21 16:41
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-102 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 7 日 10:00。 2、网络投票起止时间:2023 年 12 月 6 日 15:00—2023 年 12 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对 ...
乐创技术:第四届董事会第二十一次会议决议公告
2023-11-21 16:41
成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-084 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长赵钧 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、蒋金晗、毛超因工作以通讯方式参与 表决。 (二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商 ...
乐创技术:独立董事专门会议工作制度
2023-11-21 16:41
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-088 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反 对 0 票;弃权 0 票,本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管 理办法》")、北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 ...
乐创技术:关联交易管理制度
2023-11-21 16:41
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-098 成都乐创自动化技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票; 弃权 0 票,本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都乐创自动化技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易决策,完善公司内部控制制度,保护全体股东的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《成都 乐创自动化技术股份有限公司章程》(以下简 ...
乐创技术:承诺管理制度
2023-11-21 16:41
成都乐创自动化技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于修订<承诺管理制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-095 第一条 为加强对成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行 承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规、规范性文件和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的 ...
乐创技术:募集资金管理制度
2023-11-21 16:41
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-100 成都乐创自动化技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票; 弃权 0 票,本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都乐创自动化技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者的利益及募集 资金的安全, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、 规范性文件和《成都乐创自动化技术股份有限公司 ...
乐创技术:关于拟修订《公司章程》公告
2023-11-21 16:41
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-086 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 公司与关联方发生的成 | 第四十一条 公司与关联方发生的成 | | | 交金额(除提供担保外)占公司最近一 | 交金额(除提供担保外)占公司最近一 | | | 期经审计总资产 2%以上且超过 3000 | 万 期经审计总资产 2%以上且超过 | 3000 万 | | 元的交易,或者公司购买或出售资产涉 | 元的交易,或者公司购买或出售资产涉 | | | 及资产总额或者成交金额连续十二个 | 及资产总额或者成交金额连续十 ...
乐创技术:第四届监事会第十八次会议决议公告
2023-11-21 16:41
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-085 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,公司拟 修订《公司章程》的部分条款,并办理工商变更登记。 1.会议召开时间:2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席邓婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工 ...