证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-087 成都乐创自动化技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-090 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作 机构，主 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-093 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-099 第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-089 成都乐创自动化技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-097 成都乐创自动化技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司内部审计制度 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《成都乐创自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-091 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-092 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；提名 ...

财报更正情况 - 公司于2023年10月23日披露的《2023年第三季度报告》存在错漏，现予以更正[1] - 更正后的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023 - 104）与更正公告同时披露于指定平台[5] 盈余公积数据更正 - 盈余公积上年期末（上年同期）调整重述前更正前为1,137,199.81元，更正后为11,137,199.81元[2][3] - 盈余公积上年期末（上年同期）调整重述后为11,135,978.60元[2][3]