公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会由9名减至7名，独立董事均为3名且含会计专业人士[3] - 修订不涉注册地址变更，因任期届满提效[3][4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 备查文件为第四届董事会二十八次临时会议决议[5]

会议信息 - 会议于2024年10月9日在山东德州临邑召开，9月30日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[4][7][9][10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》修订后董事会由7名董事组成[4] 股东大会 - 公司拟定于2024年10月24日在山东德州临邑召开2024年第二次临时股东大会[10]

会议信息 - 会议于2024年10月9日在山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室召开[2] - 2024年9月30日以书面方式发出监事会会议通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 人事提名 - 公司拟提名刘朝女士、薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人，任期三年[3] 议案表决 - 《提名刘朝女士为第五届监事会非职工监事候选人的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《提名薛猛先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避表决，需提交股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人须具备相关知识、经验，品德良好，符合北交所规定[2] - 任职资格需符合多项法规，有持股、处罚等限制条件[4][5][6][8] - 梁锦梅以会计专业人士身份被提名，需有注册会计师职业资格[8] - 兼任公司数、连续任职年限、出席会议情况有要求[8][10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[29] 董事任职相关 - 特定情形自然人不能担任董事，如刑罚执行期满未逾5年等[7] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[8] - 兼任经理等职务的董事不超总数1/2，不设职工代表董事[8] 董事履职规范 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需担责[12][13][14] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[9] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[9] - 董事导致董事会低于法定人数，公司2个月内补选[9] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议披露[31][32] - 公司提供财务资助需三分之二以上董事同意决议[32] - 公司提供担保需董事会审议且三分之二以上董事同意[32] - 与关联方成交金额达一定标准需董事会审议披露[32] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] - 股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[36] - 临时会议提前5日书面通知，紧急可用口头通知[36] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[36] - 关联董事不得表决，无关联董事相关规定[37] - 会议记录保存不少于10年[38] - 决议致公司损失，参与决议董事担责，异议可免责[39] 专门委员会 - 董事会设战略等四个专门委员会[42] - 各专门委员会提案提交董事会审查[42] 规则生效 - 《董事会议事规则》经股东大会审议通过生效实施[44]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-077 提名张振方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,594,480 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 659,982 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘文玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,189,700 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。 提名金辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 提名臧恒昌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年10月24日14:50召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月23日15:00 - 2024年10月24日15:00[3] - 会议登记时间为2024年10月22日9:00 - 11:00，13:00 - 17:00[11] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月17日[6] 董事会调整 - 原董事会由9名董事组成，修订后由7名董事组成，独立董事均为3名[7] 提名情况 - 拟提名张振方等4人为第五届董事会非独立董事，任期三年[7] - 拟提名臧恒昌等3人为第五届董事会独立董事，任期三年[9] - 拟提名刘朝等2人为第五届监事会非职工监事，任期三年[9] 议案情况 - 特别决议议案序号为1[10] - 累积投票议案序号为3、4、5[10] - 对中小投资者单独计票议案序号为3、4[10] - 《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[15] - 《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[15] - 《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》应选人数为2人[16]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-078 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定进行换届 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-072 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕瑞敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吕瑞敏，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-074 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容 ...