证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-105 海能未来技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16《关于修订<董事会 秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据现行有效的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律、法规、规范 ...

海能未来技术集团股份有限公司 内部审计制度 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14《关于制定<内部审 计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强内部控制与审计监督，防范和控制公司风险，增强信息披露的可 靠性，保护公司和投资者合法权益，根据国家有关审计的法律法规，结合《海能 未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司及 控股子 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-120 海能未来技术集团股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 林广纳女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任林广纳女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.02%，不是 失信联合惩戒对象 ...

（一） 募集资金金额及到位时间 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023 号），并 经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 108,800,000.00 元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额 7,630,134.40 元（不 含税金额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022 年 9 月 29 日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招 商银行济南分行"）开立的募集资金专户中。 证券代码：430476 证 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 权人的合法权益，规范公司的组织 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 和行为，根据《中华人民共和国公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》（以下简称"《公司法》"） | "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | | 称"《证券法》"）和其他有关规 | 定，制订本章程。 | | 定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》 | 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 | | 《证券法》和其他有关规定由原济 | 和其他有关规定由原济南海能仪器有限公 | | 南海能仪器有限公司以账面净资产 | 司以账面净资产折股整体变更方式发起设 | | 折股整体变更方式发起设立的股份 | 立的股份有限公司，原有限公司的股东为公 | | 有限公司，原有限公司的股东为公 | 司的发起人。公司登记机关为济南高新技术 | | 司的发起人。公司登记机关为济南 | 产 ...

海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-115 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海能未来技术 集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日收到 公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更 换海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东方证券原指定保荐代表人马婧瑶女士、李金龙先生具体负责公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的持续督导工作。 李金龙先生因工作变动，不继续担任该项目持续督导保荐代表人，为确保持 续督导工作的有序进行，东方证券决定委派张玥先生（简历详见附件）接替李金 龙先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。经调整后的持续督导保荐代表人 为马婧瑶女士、张玥先生。 本次保荐代表人变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市持续督导保荐代表人为马婧瑶女士、张玥先生，持续督导 ...

公司回购股份情况 - 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购股份2,460,724股 [2] - 回购股份占公司总股本的2 89% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

公司公告 - 海能技术第五届董事会第八次临时会议审议通过《关于调整回购股份方案回购价格上限的议案》 [2]

海能技术回购股份方案调整 - 公司第五届监事会第五次临时会议审议通过《关于调整回购股份方案回购价格上限的议案》[2]