证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-107 海能未来技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-098 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.09《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据现行有效的《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续 ...

制度审议 - 2025年8月12日第五届董事会第九次会议审议通过修订资金占用管理制度议案，需股东会审议[2] 制度内容 - 资金占用包括经营性和非经营性[4] - 防止控股股东非经营性资金占用，做好长效机制建设[5] 责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，董秘执行，财务监管[8] 监督检查 - 财务部、审计部每季度检查并上报资金往来情况[8] - 注册会计师审计时就资金占用专项审计并公告[8] 违规处理 - 发生占用要求停止侵害、赔偿，拒不纠正报告、公告并诉讼[9] - 严格控制“以股抵债”等实施条件，方案经股东会批准[9][10]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-106 海能未来技术集团股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17《关于修订<总经理 工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确海能未来技术集团股份有限公司 （以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员职责、权限，规范其履行职责 的行为，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合《海能未来技术集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司全资、控股子公 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-112 海能未来技术集团股份有限公司 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.23《关于修订<舆情管 理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-111 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬及考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司 董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-102 海能未来技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工 作指引》" ...

股东会议规则修订 - 2025年8月12日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求审计或董事会诉讼或直接诉讼[10] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务，应对公司债务担责[11] - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况应通知公司[11] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[16] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，公司提供财务资助需审议[18] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需审议[18] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[19] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[19] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[23] - 公司购买、出售资产交易，资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[23] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 特定情形应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意后5日内发通知[28][29] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[29] - 审计委员会或股东自行召集的股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[29] 提案与通知 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提提案[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 召集人应在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东[36] - 临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东[37] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[37][47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且应晚于公告披露时间，确认后不得变更[38] - 发出股东会通知后，确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[39] - 公司发行类别股，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[41] 出席与表决 - 中小股东指除公司董事、高管及其关联方，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东[54] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[55] - 公司控股子公司因特殊原因持股，应在1年内依法消除该情形[55] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[55] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与表决，决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特别决议事项需2/3以上通过[56][57] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[57] - 累积投票制下，当选董事的最低得票数须超过出席股东会的股东所持选票总数的半数[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 其他规定 - 会议记录应保存不少于10年[67] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[74] - 股东会有权授权董事会对外投资等事项，董事会应建立审查和决策程序[76] - 股东可通过投票系统查验投票结果，现场结束时间不得早于网络或其他方式[60] - 议案通过形成决议，出席董事保证内容真实准确完整[64] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[72] - 股东会决议由董事会执行，总经理组织实施[74]

制度审议与生效 - 2025年8月12日公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] - 制度经股东会决议通过之日起生效并实施[32] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[9] 关联交易审议 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东会审议[24] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易，应提交董事会审议[25] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上的关联交易，应提交董事会审议[25] - 公司为关联方提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议[26] 审议规则 - 股东会审议关联交易，决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过[22] - 董事会审议关联交易，须非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东会审议[21] - 当是否为关联关系董事有争议时，二分之一以上独立董事认为需回避，该关联董事应回避[20] 其他规定 - 公司董事等应将关联方情况及时告知公司[17] - 公司每年与关联方日常性关联交易，可在披露上一年度报告前预计总金额并按规定提交审议[25] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[26] - 关联交易应签书面协议，主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[29] - 关联交易定价应公允，有多种参照原则和定价方法[29][30] - 制度中“以上”等含本数，“以外”等不含本数[32] - 公司控制或持有50%以上股份的子公司关联交易适用本制度[32] - 制度由公司董事会负责制定、修改、解释[32]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-090 海能未来技术集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<董事会 议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于 ...