证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-117 海能未来技术集团股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28《关于修订<子公司 管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 第一条 为了规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照现行有效的《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及 《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律法规和规章制 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-092 海能未来技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.03《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据现行 有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"） ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-099 海能未来技术集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10《关于修订<独立董 事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）及《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章 和《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-097 海能未来技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<募集资 金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-116 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《海能未 来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 202 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.15《关于制定<会计师 事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合 《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。 海能未来技术集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务信息 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12《关于修订<对外投 资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-101 海能未来技术集团股份有限公司 对外投资管理制度 海能未来技术集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外 投资的安全，提高对外投资的效益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-100 海能未来技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据现行有效的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《 ...

海能未来技术集团股份有限公司 内部审计制度 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14《关于制定<内部审 计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强内部控制与审计监督，防范和控制公司风险，增强信息披露的可 靠性，保护公司和投资者合法权益，根据国家有关审计的法律法规，结合《海能 未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司及 控股子 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-113 海能未来技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理 办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《海能未来技术集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董 ...