决策事项 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3][4] - 审议通过向建行济南泉城支行申请5000万元、期限3年股票回购专项贷款议案[5][6] 资金用途与授权 - 回购股份用于股权激励[4] - 董事会授权董事长或指定代理人办理贷款相关事宜[5]

保荐代表人变动 - 2025年3月14日公司收到东方证券更换持续督导保荐代表人说明[1] - 原保荐代表人李冲因工作变动不再担任，由马婧瑶接替[1] - 调整后持续督导保荐代表人为徐有权、马婧瑶[1] 保荐代表人信息 - 马婧瑶现任东方证券投资银行部业务总监等职[4] - 马婧瑶先后负责或参与中泰化学等多个项目[4]

市场扩张和合作 - 公司于2025年3月6日与西安交通大学签订共建研究院合作协议[2] 新产品和新技术研发 - 双方共建细胞膜色谱智能分析仪器研究院，研发相关仪器[4][5] - 仪器具原创性、智能化等特性，应用前景大[5] 其他新策略 - 合作将丰富产品品种，增强竞争力和自主可控能力[5] - 协议履行或受不可预计等因素影响，公司将及时披露信息[6]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-016 海能未来技术集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超1.5亿元授信额度[2] 其他新策略 - 2025年3月3日召开第五届董事会第四次临时会议[3] - 《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的议案》表决7同意0反对0弃权[3] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-014 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 2 月 27 日以书面和电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 董事金辉、刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公、出差以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入310,263,446.74元，较上年同期下降9.06%[2][3] - 2024年利润总额6,548,790.55元，较上年同期下降84.05%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,518,504.52元，较上年同期下降70.00%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,851,368.77元，较上年同期下降89.59%[2][3] - 2024年末总资产560,278,397.90元，较报告期初下降8.56%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益475,495,112.50元，较报告期初下降5.29%[2][3] - 2024年基本每股收益0.16，较上年同期下降70.37%[2] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为2.73%，上年同期为9.16%[2] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为0.78%，上年同期为7.52%[2] 研发费用相关数据 - 2024年研发费用占营业收入比重超18%[4]

新产品和新技术研发 - 控股子公司白小白科技获两项发明专利证书[1] - 专利应用于全自动实验室清洗机产品[2] - 专利使产品实现清洗参数自主优化[2] 未来展望 - 获专利巩固智能实验室清洗设备领域技术优势[2] - 为产品迭代开发及市场拓展奠定知识产权护城河[2]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为原酒品级检测装置[2] - 专利号为ZL 2020 1 1348268.6，申请日2020年11月26日[2] - 授权公告日为2025年2月14日，公告号为CN 112394044 B[2] - 该专利是科技部国家重点研发计划科研成果[2] - 在线近红外光谱技术可应用于多类企业，增强公司实力和竞争力[2]