会议信息 - 会议于2025年8月12日在山东德州临邑公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案尚需股东会审议[7][11] 人员聘任 - 拟聘任林广纳为证券事务代表至第五届董事会任期届满[12] 后续安排 - 2025年8月27日召开第一次临时股东会，现场及网络投票[13] 制度披露 - 披露《重大信息内部报告制度》等多项制度[10]

公司人事任命 - 海能技术聘任林广纳女士为公司证券事务代表 [1] - 该任命自2025年8月12日起生效 [1] - 任职期限至公司第五届董事会任期届满为止 [1]

海能未来技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-119 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.30《关于修订<董事会 战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其 他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-096 海能未来技术集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07《关于修订<利润分 配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小股东及投资者合法权益， 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《海能未来技术集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-109 海能未来技术集团股份有限公司 第一章 总则 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会 审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防范能力，促进企业稳健发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-108 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<董事、 高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的"董事"仅指在公司领取薪酬的董事。本制度所称的 "高级管理人员"包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司 章程》规定的高级管理人员。 第三条 确定公司董事、高级管理人员年薪收入的原则如下： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司经营业绩挂钩 ...

制度审议 - 2025年8月12日第五届董事会第九次会议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，7票同意[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，登记相关事项[8][9] 后续要求 - 报告公告后十日内报送登记材料，保存期限不少于十年[9][10] - 未通过审核按规定及时披露[10]

制度审议 - 2025年8月12日第五届董事会第九次会议审议通过修订议案[2] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比需超最近一个会计年度经审计对应总额5%且绝对金额超500万元[9] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告数据差异达20%以上认定为有重大差异[10] - 会计报表附注财务信息披露、其他年报信息披露涉及金额分别占公司最近一期经审计净资产1%、10%以上属重大差错[9][10] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任，追究形式多样[14] - 董事会视情节轻重对相关人员采取经济处罚等追究责任[14] 处理流程 - 财务报告等重大问题由董事会秘书收集资料提交董事会审议[16] - 处理责任人前应听取其意见保障权利[19] 更正要求 - 已公布年度财务报表更正需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[17] - 会计差错更正影响广泛或改变盈亏性质需全面审计并出具新报告[17] 公告披露 - 年报信息披露有重大遗漏或不符应及时补充和更正公告[17] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[17] 制度执行 - 半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[19] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效[19]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-110 海能未来技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司董事会议事规则及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-107 海能未来技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...