回购计划 - 拟回购资金总额2800 - 5600万元[3][11] - 预计回购股份数量1866667 - 3733333股，占总股本2.21% - 4.41%[3][11] - 回购价格不超过15元/股[3][10][11] - 回购期限不超12个月[3][14] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，专项贷款不超90%[3][11][13] - 专项贷款额度最高5000万元，期限3年，年利率不高于2.25%[13] 股份情况 - 有限售条件股份数量21,828,097股，占比25.81%[16] - 不含回购专户无限售条件股份数量61,151,727股，占比72.30%[16] - 回购专户股份数量1,599,976股，占比1.89%[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产543,978,399.22元，资产负债率13.36%[17][18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产、未分配利润比例分别为10.29%、11.79%、22.19%、30.81%[18] 其他要点 - 董事会审议通过前30个交易日交易均价13.30元[10] - 拟回购价格上限不低于13.30元，不高于其200%[10] - 董事等暂无回购期间减持计划[3] - 控股股东等前6个月无买卖公司股票情形[19] - 董监高、持股5%以上股东暂无回购期间减持计划[20] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月无法划转将注销[21] - 已开立股份回购专用证券账户，号码0899992667[26] - 本次回购存在价格、重大事项等风险[28]

股权结构 - 2025年3月19日前10大股东中王志刚持股16250000股，占比19.2126%[1] - 2025年3月19日前10大股东中溪牛投资持股3853792股，占比4.5564%[1] - 2025年3月19日前10大股东中开源证券持股3019290股，占比3.5698%[1] 无限售条件股东 - 2025年3月19日前10大无限售条件股东中溪牛投资持股3853792股，占比4.5564%[3] - 2025年3月19日前10大无限售条件股东中开源证券持股3019290股，占比3.5698%[3] 公司决策 - 2025年3月20日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1]

回购计划 - 拟回购资金总额2800 - 5600万元[2][10] - 预计回购股份数量1866667 - 3733333股，占总股本2.21% - 4.41%[2][10] - 回购价格不超过15元/股[2][9][10] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超12个月[2][13] 资金安排 - 专项贷款资金不超回购资金的90%[2][12] - 贷款额度最高5000万元，期限3年，年利率不高于2.25%[12] - 承诺函有效期自2025年3月3日起一年[12] 股份情况 - 董事会审议前30个交易日交易均价13.30元[9] - 回购实施前限售股21828097股，占比25.81%[15] - 回购实施前无限售股（不含专户）61151727股，占比72.30%[15] - 按上限回购后无限售股（不含专户）57418394股，占比67.89%[15] - 按下限回购后无限售股（不含专户）59285060股，占比70.09%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产543978399.22元[17] - 归属于上市公司股东的净资产475087452.78元[17] - 流动资产252378258.72元，未分配利润181769344.07元[17] - 资产负债率13.36%[17] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产、未分配利润比例分别为10.29%、11.79%、22.19%、30.81%[17] 其他情况 - 控股股东等6个月内无买卖公司股票情形[18] - 董监高、持股5%以上股东暂无减持计划[19] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，36个月未完成划转将注销[20] - 回购存在股价超上限等实施风险[24][25]

股份回购 - 公司拟以自有及专项贷款资金回购股份用于股权激励[3][4] - 《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]

决策事项 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3][4] - 审议通过向建行济南泉城支行申请5000万元、期限3年股票回购专项贷款议案[5][6] 资金用途与授权 - 回购股份用于股权激励[4] - 董事会授权董事长或指定代理人办理贷款相关事宜[5]

保荐代表人变动 - 2025年3月14日公司收到东方证券更换持续督导保荐代表人说明[1] - 原保荐代表人李冲因工作变动不再担任，由马婧瑶接替[1] - 调整后持续督导保荐代表人为徐有权、马婧瑶[1] 保荐代表人信息 - 马婧瑶现任东方证券投资银行部业务总监等职[4] - 马婧瑶先后负责或参与中泰化学等多个项目[4]

市场扩张和合作 - 公司于2025年3月6日与西安交通大学签订共建研究院合作协议[2] 新产品和新技术研发 - 双方共建细胞膜色谱智能分析仪器研究院，研发相关仪器[4][5] - 仪器具原创性、智能化等特性，应用前景大[5] 其他新策略 - 合作将丰富产品品种，增强竞争力和自主可控能力[5] - 协议履行或受不可预计等因素影响，公司将及时披露信息[6]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-016 海能未来技术集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超1.5亿元授信额度[2] 其他新策略 - 2025年3月3日召开第五届董事会第四次临时会议[3] - 《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的议案》表决7同意0反对0弃权[3] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-014 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 2 月 27 日以书面和电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 董事金辉、刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公、出差以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过 ...