北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20240102 号 致：海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受海能未来技术集团股 份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，指派本所张彦博律师和 李蓓蓓律师出席海能技术 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本 ...

参会情况 - 出席股东大会股东13人，持表决权股份23377102股，占27.6391%[2] - 网络投票股东2人，持表决权股份32400股，占0.0383%[2] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数23376802股，占99.9987%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数23376802股，占99.9987%，董事会成员将由9名减至7名[4][5][6] 人员提名与选举 - 公司拟提名张振方等4人为第五届董事会非独立董事，臧恒昌等3人为独立董事，刘朝等2人为第五届监事会非职工监事，任期均三年[6][8][9][10] - 张振方等多人当选，张振方等中小股东得票数32100，占比0.1373%，金辉等中小股东得票数32400，占比0.1386%[11][15][16] - 张振方等多人任职于2024年10月24日生效[17][18]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-087 海能未来技术集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 营活动产生不利影响。 三、备查文件 4、薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌、梁锦梅， 非独立董事为徐渊，由臧恒昌担任主任委员（召集人）。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。 二、本次换届选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 一、选举公司第五届董事会专门委员 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-080 海能未来技术集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关 规定，同意选举杜在超先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监 事会任期一致。 经核查，杜在超先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司 章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将 依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 表决结果：同意票：35 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-084 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的董事张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事臧恒昌因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-086 海能未来技术集团股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过： 聘任金辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 聘任崔国强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋晓东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-083 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二四年十月修订 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 ...

独立董事提名 - 臧恒昌被提名为海能未来技术集团第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月有违法处罚等情况不得担任[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议情况有要求[5]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-072 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕瑞敏） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吕瑞敏，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2] - 不能是特定股东及其亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责通报[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，连续任职不超六年[4] - 需具备较丰富会计专业知识和经验[5] - 过往任职无未出席董事会会议相关问题[6] - 最近36个月内未受中国证监会以外部门处罚[6]