证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-061 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 安徽峆一药业股份有限公司 3.会议召开方式：现场 第四届董事会第十三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯及书面方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董来山先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-060 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以通讯及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年三季度报告》（公 ...

峆一药业 证券代码 : 430478 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-057 关于对外投资设立合资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司的发展经营规划，公司拟使用自有资金与韩国达善（Dasan Pharmaceuticals, Co., Ltd.）共同合资设立子公司，从事药物制剂的生产及销售， 拟成立的合资公司注册地址暂定为：安徽省滁州高新区经十一路。合资子公司 注册资本为人民币一亿元，其中公司出资 7,000 万元，出资占比 70%；韩国达 善出资 3,000 万元，出资占比 30%。具体的子公司名称、注册资本、注册地址、 经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。 安徽峆一药业股份有限公司 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第四届董事会于 2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-058 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-056 安徽峆一药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的 议案》。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》《对外投 资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟投资全资子公司安徽峆一医药科 技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元，全资子公司的具体名称、注册地址、 经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活 ...

专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月14日收到由国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称： 一种拉多替尼的高收率合成方法 专利号： ZL 2019 1 1282510.1 2023 年 9 月 14 日 授权公告日： 2023 年 09月 12日 授权公告号： CN 111039932 B 对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 (一) 《发明专利证书》(证书号 第 6313831 号) 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 发明名称： 一种尼洛替尼的高收率合成方法 专利号： ZL 2019 1 1289385.7 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2023 年 09月 08日 授权公告号： CN 110872279 B 对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月11日收到由国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 2023 年 9 月 11 日 (一) 《发明专利证书》(证书号 第 6306017 号) 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-052 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-049）和《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-050）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： ...