激励计划授予情况 - 2024年11月15日为授予日，12月24日为登记日，授予价9.10元/股，37人获授51.49万股[4] - 董事长董来山获授23,140股，占授予总数4.49%，占总股本0.04%[3] - 核心员工30人共获授229,390股，占授予总数44.55%，占总股本0.41%[3] 激励计划条件 - 有效期最长不超48个月，限售期12、24个月，解除限售比例均为50%[6][7] - 2024年营收或净利润增长率不低于10%，2025年不低于20%[8] - 个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0%[9] 资金与费用 - 截至2024年11月25日，收到37名激励对象认购资金4,685,590元[10] - 授予限制性股票需摊销总费用612.22万元，2024 - 2026年分别摊销76.53、408.14、127.55万元[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动后22,501,878股，占比40.02%；无限售条件股份变动后33,718,622股，占比59.98%[12] - 控股股东董来山直接持股比例由39.2001%变更为39.2413%[12]

一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，安徽峆一药业股份有限公司以自有资金投资设立全资子公 司——日照小蓓医药有限公司（以下简称"日照小蓓"），注册资本人民币 500 万 元。 近日，日照小蓓已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取 得了日照经济技术开发区行政审批服务局下发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-111 安徽峆一药业股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管 理制度》等相关规定，本次投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达到董 事会和股东大会审批标准，无需提交董事会 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-110 安徽峆一药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 11 日第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主 ...

股份限售与减持 - 拟删除战略配售股份限售期相关规定[3] - 上市未盈利时，控股股东等2个完整会计年度内不得减持上市前股份，盈利后可在年报披露次日减持[3] - 大股东等在特定违法违规情形下6个月或3个月内不得减持股份[4] - 董监高在特定违法违规情形下6个月或3个月内不得减持股份[4] - 公司可能触及重大违法强制退市情形时，相关人员在特定期间不得减持股份[5] - 大股东、实际控制人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被立案调查等期间及处罚、判决后未满6个月不得减持[14] - 大股东、实际控制人因违反北交所业务规则，被北交所公开谴责未满3个月不得减持[14] - 控股股东、实际控制人首次披露减持计划时，最近20个交易日内公司任一交易日股票收盘价低于发行价等情形不得减持[15] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关通知或裁判作出至特定情形发生前，控股股东等不得减持[16] 股份交易限制 - 董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日等期间不得买卖股票[5] - 控股股东等在年报公告前30日等期间不得买卖股票[6] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[17] - 公司董监高在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股份[17] - 公司董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股份[17] 减持计划披露 - 大股东等计划通过北交所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[12] - 控股股东、实际控制人每次披露的减持时间区间不得超过3个月，其他主体每次披露的减持时间区间不得超过6个月[12] - 拟在3个月内减持股份总数超过公司股份总数1%，应在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划[12] - 大股东等应在减持计划披露的减持数量过半或减持时间过半时，及时通知公司并披露减持进展公告[13] - 大股东等计划通过北交所大宗交易或协议转让减持股份，应在首次大宗交易卖出或向北交所申请办理协议转让手续的15个交易日前预先披露减持计划[13] 利润分配 - 公司现金分红需满足可分配利润为正等条件，最低比例为当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[7][8] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，按章程规定程序提出差异化政策[8] - 公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[9] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[9] - 公司缴纳所得税后的利润，提取法定公积金比例为10％[11] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[11] - 调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数表决同意，经独立董事和监事会发表明确同意意见后提交股东大会，且需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] 其他规定 - 代表1/10以上表决权股东等提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[6] - 股东单独持有或与其一致行动人持股合计达公司股份总数5%，应遵守大股东减持相关要求[18] - 公司拟根据相关规定对《公司章程》相关内容进行修订[20]

董事会规则审议 - 董事会议事规则于2024年12月11日经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，每届任期3年，独立董事连任不超6年[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超150万元需提交董事会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超150万元需提交董事会审议[9] 董事会下设委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长负责召集[15] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表1/10以上表决权的股东提议等[16] - 董事会会议召开10日前书面或电话通知全体董事和监事，临时董事会会议召开3日前电话等方式通知[16] - 董事会会议通知变更需在原定会议召开日之前2日发出书面变更通知[18] - 董事会会议应由过半数以上的董事出席方可举行[21] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事会会议的三分之二以上的董事同意[22] - 董事会审议关联交易事项，由过半数的无关联董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[23] - 二分之一以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决[23] 会议记录与材料保存 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] - 董事会相关材料保存期限不少于十年[29] 其他规定 - 规则中“以上”含本数，“不足”“低于”“多于”不含本数[33] - 规则未尽事宜按国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定执行[33] - 规则与《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相悖时按其执行并及时修订[33] - 规则修订由董事会提出草案并经股东大会审议通过[33] - 规则由公司董事会负责解释[33] - 规则自公司股东大会审议通过之日起生效实施[33]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《安徽峆一药业股份 有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-109 安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 11 日第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 第一章 总则 第二条 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-105 安徽峆一药业股份有限公司 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-106 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年12月11日经公司第四届董事会第二十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:00。 2、网络投票起止 ...

业绩总结 - 峆一药业成交数量为11812259股[1] - 峆一药业成交金额为30742.7万元[1] - 峆一药业当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部买入7890989.71元，卖出219351.02元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入6872817.84元，卖出3017306.73元[1] - 华泰证券成都蜀金路证券营业部买入5228531.23元，卖出0元[1] - 长城证券西安锦业路营业部买入4504349.69元，卖出10918594.9元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入4462587元，卖出2420160.93元[1] - 中信建投证券广州珠江新城证券营业部买入435290.76元，卖出8167547.69元[1] - 东方财富证券深圳益田路证券营业部买入0元，卖出6257043.3元[1]

惠丰钻石 - 2024年12月9日成交数量10319269股，成交金额47063.52万元，收盘价涨幅20.56%[1] 科隆新材 - 2024年12月9日成交数量9865224股，成交金额51672.64万元，价格振幅35.13%，换手率68.93%[1] 威博液压 - 2024年12月9日成交数量3086976股，成交金额8592.68万元，价格振幅34.64%[1] 巨能股份 - 2024年12月9日成交数量8011608股，成交金额27512.23万元，换手率34.83%[1] 峆一药业 - 2024年12月9日成交数量11812259股，成交金额30742.7万元，换手率34.50%[1] 胜业电气 - 2024年12月9日成交数量5334778股，成交金额19432.56万元，换手率31.20%[1] 万达轴承 - 2024年12月9日成交数量1314096股，成交金额11974.12万元，换手率27.67%[1]