上市与股本 - 公司于2023年1月5日经中国证监会注册，首次发行1012万股普通股[2] - 公司于2023年2月23日在北交所上市[3] - 公司原注册资本5622.05万元，修订后为7870.87万元，增加比例约40.00%[3] - 公司发起设立时股份总数为1200万股，现股份总数为78708700股[5] 股权交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[7] - 上市前直接持有10％以上股份股东等，上市之日起12个月内不得转让或委托管理股份[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25％，离职后6个月内不得转让[8] 公司治理与决策 - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％事项[16] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意，特定情形需股东会审议[17] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会或股东会[23][24][25] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[77] - 公司实行积极利润分配政策，每会计年度至少进行一次利润分配，优先现金分红[78] - 现金分红最低比例为当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[79] 其他事项 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[92] - 2025年4月17日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，5月9日召开2024年年度股东会[92] - 公司以总股本56,220,500股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），每10股转增4股[92]

募集资金情况 - 2023年股票初始募集资金总额1.11亿元，净额0.95亿元[3][4][5] - 行使超额配售选择权后最终募集资金总额1.28亿元，净额1.10亿元[3][4][5] - 截至2025年6月30日，实际投入相关项目募集资金1547.26万元[7] 现金管理 - 2025年用闲置募集资金买华安证券等产品，金额共1.28亿[10] - 2025年拟用不超9000万元闲置资金现金管理，报告期用8800万[11][12] 项目变更 - 2025年变更募集资金用途，项目升级为年产420吨原料药项目[13][19] - 改变用途资金总额比例12.35%，截至期末投入进度14.05%[18]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月4日14:00召开，网络投票9月3 - 4日[4] - 股权登记日为2025年8月29日[6] 会议相关安排 - 地点为公司一楼会议室[7] - 审议取消监事会等多项议案[8][9] - 登记时间9月4日8:00 - 11:30，地点董秘办公室[12][13] 议案审议情况 - 议案1.00、2.00经第五届董事会二次会议审议通过[9] - 议案1.00、3.00经第五届监事会二次会议审议通过[9] 特别与计票情况 - 特别决议议案序号为1.00[11] - 对中小投资者单独计票议案序号为2.16[11] 其他信息 - 联系方式为董秘董来高，电话0550 - 7764800[13] - 备查文件含两届会议决议[14]

安徽峆一药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-075 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， ...

公司变更 - 公司注册资本将由56220500元变更为78708700元[6] 议案表决 - 《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决全票通过[6] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》表决全票通过[11] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》经审议通过[12] - 《证券事务代表任命公告》表决全票通过[13] - 《2025年半年度报告》及其摘要审议全票通过[14] - 《2025年半年度募集资金专项报告》审议全票通过[15] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会通知公告》表决全票通过[16] 人员聘任 - 公司拟聘任张华玲为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[13] 会议安排 - 公司拟于2025年9月4日14:00召开2025年第三次临时股东会[16]

业绩情况 - 2024年抗过敏类产品营收同比增145.84%，因日本订单增多[6] - 2024年外销以抗过敏中间体为主，2023年为抗血栓[10] - 2024年内销以抗血栓中间体为主，2023年为抗氧化[10] 项目进展 - 2025年3月募投项目升级为年产420吨十六种原料药项目，投资7.08亿[3][4] - 合资子公司制剂工厂处设备验证阶段，韩国达善预计2026年底至2027年初完成产地变更[6] 产品相关 - 升级后募投项目含15个新产品[5][6] - 抗过敏产品产能不足，正扩充且在手订单充足[7]

公司交易概况 - 峆一药业于2025年7月31日登上龙虎榜，交易方式为连续竞价，披露原因是当日换手率达到26.54% [1] - 当日成交数量为1252.78万股，成交金额为3.15亿元 [1] - 收盘价为25.09元 [1] 龙虎榜席位分析 - 买一席位为机构专用，买入金额为654.24万元 [1] - 卖一席位同样为机构专用，卖出金额为754.65万元 [1] - 买入金额排名第二的为国泰海通证券深圳香蜜湖路营业部，买入542.28万元 [2] - 卖出金额排名第二的为东方财富证券拉萨东环路第一营业部，卖出685.55万元 [2] - 多个营业部同时出现在买卖双方，例如国金证券深圳分公司买入452.61万元，卖出333.58万元 [2]

行情复盘 - 7月30日北证A股成交金额270.1亿元，较上一交易日增加5.9亿元，北证50指数收盘价1439.64，下跌1.75%，PE_TTM为67.33倍，北证专精特新指数收盘价2459.66，下跌1.57%[1][7] - 当日北交所268家公司中81家上涨，4家平盘，183家下跌，涨幅前五为云创数据（28.1%）、科力股份（9.6%）等，跌幅前五为基康仪器（-12.0%）、五新隧装（-8.7%）等[1][16] 重要新闻 - 智谱发布Agent大模型GLM - 4.5，在已公布同类模型中价格最低，低价策略将冲击市场[2][19] - 国家发改委强调基金在长期布局领域发挥跨周期和逆周期调节作用，支持重大战略等薄弱环节[2][20] 重点公司公告 - *ST广道股票于2025年7月31日复牌，存在重大违法强制退市风险[2][20] - 新赣江拟继续用闲置自有资金买理财产品，单笔或未到期余额不超1.65亿元，期限一年[2][21] - 乐创技术两股东拟分别减持不超325,726股（占总股本0.46%）、不超374,194股（占总股本0.53%）[2][22] - 德源药业1类新药注射用DYX116新适应症获临床试验批准[2][23] - 天宏锂电等共同设立子公司，注册资本3000万元，公司出资1260万元占42%[2][24] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧等风险[3][26]

峆一药业龙虎榜交易数据 - 公司于2025年7月30日登上北交所龙虎榜，交易方式为连续竞价，披露原因为当日换手率达30.88% [1] - 当日成交数量为1457.79万股，成交金额达3.59亿元 [1] - 买一席位为机构专用，买入金额724.67万元；卖一席位为中信证券镇江分公司，卖出金额741.22万元 [1] 龙虎榜买卖席位明细 - 机构专用席位买入724.67万元，同时卖出284.74万元 [2] - 东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入710.70万元，卖出44.59万元 [2] - 东北证券黑龙江分公司买入586.20万元，卖出2.02万元 [2] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入450.16万元，卖出246.27万元 [2] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部买入408.30万元，卖出362.01万元 [2] - 中信证券镇江分公司卖出741.22万元，买入77.86万元 [2] - 国泰海通证券上海宜山路营业部卖出505.43万元 [2] - 国泰海通证券深圳香蜜湖路营业部卖出465.04万元 [2] - 国信证券深圳互联网分公司买入359.70万元，卖出464.97万元 [2] - 国金证券无锡解放西路营业部买入125.60万元，卖出432.67万元 [2]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为恩杂鲁胺关键中间体合成方法[3] - 专利号为ZL 2024 1 1066060.3，证书号为第8005253号[3][4] - 专利自主研发，利于提升知识产权优势和核心竞争力[3]