证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-094 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,315,965 股，占公司有表决权股份总数的 52.1446%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-097 安徽峆一药业股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）认定欣苏平等 27 人为公司核 心员工，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-078），具体审核情况如下： 4、公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定欣苏平等 27 名员工为公司核心员 工。 二、核心员工名单 1 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 欣苏平 | 核心员工 | 14 | 汪茂红 | 核心员工 | | 2 | ...

安徽峆一药业股份有限公司 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于2024年10月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对2024年股权激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性 文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查范围与程序 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本 激励计划首次公开披露前六个月（2024年4月2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-092 安徽峆一药业股份有限公司 监事会同意认定董事会提名的欣苏平等27名员工为公司核心员工。 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 11 月 1 日 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年10月21日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等27人为公司核心员工，具体内容 详见公司于2024年10月22日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号 ： 2024-078）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于2024年10月22日至 2024年10月31日通过北京证券交易所官网 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-093 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年10月22 日至2024 年10月31日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对本激励计划授予的 激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10 天。截至公示期满， 公司监事会未收到任何对本次激励对象名单提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及本激励计划的规定，对本激励计划授予的激励 对象名单进行了核查，并发表核查意见如下 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-090 安徽峆一药业股份有限公司 关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）合资子公司安徽峆一达善 医药有限公司（以下简称"合资子公司"）拟与天长市天兴建筑安装工程有限公 司签订建筑工程施工合同，合同总金额约陆仟陆佰贰拾万元整(小写金额 66,200,000.00 元)。本合同系关于公司、子公司经营的合同，不存在关联交易 及重大资产重组的情形。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》。 该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一） 合同对手方基本情况 名称：天长市天兴建筑安装工程有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：天长市城南乡广陵路北侧 法定代表人：张晓磊 注册 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-091 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告》（公 告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召 ...

产品增长相关 - 2024年三季度公司产品大类基本都有增长其中抗过敏哮喘药物日本订单增长较多[2] 订单情况 - 公司目前订单增势良好[2] 合同负债下降原因 - 三季报合同负债下降70%多主要是本期预收货款减少所致[2] 客户订单提前时间 - 正常会提前一个多月大公司一般会提前半年至一年欧洲客户有的会提前三个月以上[2] 汇率影响 - 公司财务部门时刻关注汇率变化实时结汇影响不是很大[3] 出口定价 - 公司出口以美元定价[3] 产品推向市场计划 - 公司目前计划每年推出2到3种面向市场[3] 储备产品种类 - 公司目前储备的品种主要有抗凝血类血糖类肿瘤靶向药等[3] 韩国达善制药情况 - 达善制药（株）创立于1996年是以Micro Particle Coating技术为基础的药物制剂研发注册及生产企业拥有多条500kg级包衣型流化床生产线是韩国TOP10制药公司Micro Particle Coating中间体的主要供应商业务遍及多个国家和地区业务范围涵盖多种业务是韩国最大的血管紧张素II受体拮抗剂类药物供应商与公司未来发展规划具有协同效应符合公司未来发展方向[3] 与韩国达善合作形式 - 公司使用自有资金与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司注册资本为人民币一亿元其中公司出资7000万元出资占比70%韩国达善出资3000万元出资占比30%韩国达善为公司提供技术支持技术服务[5] 成立杭州小蓓公司原因 - 2021年9月投资设立控股子公司杭州小蓓开始布局化学原料药CDMO业务打造CDMO一站式服务平台利用自身优势培育和发展化学原料药CDMO业务延伸产业链拓展业务模式提升公司竞争力[6] 客户粘性 - 公司客户粘性很强进入供应商名录需要经过多次审计审批手续繁琐耗时一般不轻易更换[6] 日韩主要大客户 - 日本小野制药日本三菱制药日本住友制药韩国大熊制药韩国一洋等[7] 产品季节性 - 公司产品季节性不是特别明显[7] 公司未来布局 - 以立足高级中间体原料药为主拓展到CDMO制剂业务发挥现有原料药优势完成制剂产品布局形成销售提升公司竞争力[7]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-087 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-088 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 详细内容见公司 2024 年 10 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/） ...