会议信息 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，会议于5月9日14:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会的8名股东代表29,120,095股，占公司股份总数的51.7962%[7] - 出席现场会议的7名代表29,112,095股，占公司股份总数的51.7821%[7] - 参加网络投票的1人代表8,000股，占公司股份总数的0.0142%[8] - 出席会议的还有董事9名、监事3名和高级管理人员4名[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,120,095股，占参会有表决权股份总数的100%[13][14][15][16][17][18][20][23] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》中小股东同意369,653股，占比100%[21] - 《关于〈公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》关联股东回避28,750,442股，同意369,653股，占比100%[22] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》同意28,758,442股，占比100%[24]

募投项目进展 - 变更募集资金用途，投资项目升级为年产420吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目 [5] - 拟投资总额7.08亿元，其中募集资金1.1亿元，银行项目贷款4亿元（8年期），短期银行借款1亿元，剩余资金企业自筹 [6] - 项目目前处于土建阶段 [5] 投资者利益保障 - 建立健全公司治理结构，明确股东会制度和投票规则，确保中小股东参与决策 [5] - 提供网络投票等便利方式，鼓励中小股东参与 [5] - 严格按照法律法规披露信息，确保中小股东了解公司财务状况和重大事项 [5] 客户获取方式 - 通过国内外产品展会、网站宣传推广、客户介绍、客户主动联系、自主拓展等方式获取客户 [6] 境外经营情况 - 未拥有境外资产，也未在境外从事生产经营活动 [6] 会议基本信息 - 活动类别：业绩说明会 [3] - 活动时间：2025年4月29日 [3] - 活动地点：中证路演中心 [3] - 参会人员：公司董事长、总经理董来山先生，董事、副总经理、董事会秘书董来高先生，财务总监陈康先生，保荐代表人涂士华先生 [3]

募投项目 - 2025年3月3日将募投项目升级为年产420吨十六种原料药项目[5] - 原计划为年产198吨十二种医药中间体项目（二期）[5] - 变更后项目拟投资7.08亿元，用募集资金1.1亿元[6] - 拟银行项目贷款4亿元（8年期），短期银行借款1亿元[6] 其他 - 2024年年报业绩说明会于2025年4月29日举行[3] - 主要通过展会、网站推广获客[6] - 无境外资产及境外生产经营活动[6] - 已健全治理结构保障中小股东权益[5]

会议信息 - 会议于2025年4月27日在公司会议室现场召开，4月17日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告表决 - 《2025年第一季度报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会[4][5] 董事提名 - 拟提名6位非独立董事候选人，议案需交股东会审议[5] - 拟提名3位独立董事候选人，议案需交股东会审议[7] 股东会提议 - 董事会提议2025年5月20日召开2025年第二次临时股东会，议案无需提交[8]

独立董事提名 - 公司提名冯乙巳为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年4月28日[10] 任职要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] 不良纪录限制 - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚有不良纪录[7] - 最近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[7] 出席要求 - 过往任职独立董事连续两次未亲自出席或连续12个月未出席次数超半数不符合要求[9]

董事会提名 - 公司提名杨模荣为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 直接或间接持股低于1%，非前十股东自然人及其亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东任职[5] - 近36个月无证券期货违法处罚[7] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超6年[8] - 有会计等专业高级职称或博士学位[9] - 过往任职连续12个月未亲自参会不超半数[11] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[11]

独立董事提名 - 杨模荣被提名为安徽峆一药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识等条件并拥有五年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职关联人员不具备独立性[4] - 近36个月内有违法违规受罚人员不得担任[6] - 兼任境内上市公司数量及连续任职有规定[7] - 过往任职出席会议情况有要求[10] 个人情况 - 杨模荣具备专业高级职称等[8][9] - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[11]

会议情况 - 会议于2025年4月27日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，无需提交股东会[4][5] - 审议通过换届选举及提名监事候选人议案，需提交股东会[5][6] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于4月28日在北交所平台披露[4][5] 监事会构成 - 第五届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 拟提名方文俊、薛生才为非职工代表监事候选人，任期三年[5]

独立董事提名 - 冯乙巳被提名为峆一药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职限制条件 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不适合任职[5] - 近36个月有违法违规等不良纪录人员不适合任职[6] 兼任及连续任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家且在峆一药业连续任职不超6年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年4月28日[9]

会议信息 - 2025年4月27日公司第四届董事会第二十八次会议审议董事换届提名[2] - 2025年4月27日公司第四届监事会第二十五次会议审议监事换届提名[4] 股权信息 - 董来山持股22,061,640股，占股本39.2413%[2] - 董来高持股2,246,674股，占股本3.9962%[2] - 胡兵持股2,241,674股，占股本3.9873%[2] - 易星持股2,097,474股，占股本3.7308%[3] - 邱小新和刘忠平各持股51,490股，占股本0.0916%[3] - 潘平、冯乙巳、杨模荣持股0股，占股本0%[4] - 方文俊持股361,653股，占股本0.6433%[4] - 薛生才持股0股，占股本0%[5]