权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月9日获股东会通过[2] - 以56,220,500股为基数，每10股转增4股派4元，分红后总股本增至78,708,700股[3] - 权益登记日2025年5月28日，除权除息日5月29日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润274,836,597.94元，资本公积115,302,119.55元[2] - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.63元[10] 股份变动 - 限售流通股变动后31,502,629股占比40.02%，无限售流通股变动后47,206,071股占比59.98%[7]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东8人，持表决权股份29,120,095股，占比51.7962%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份8,000股，占比0.0142%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[4] 议案表决情况 - 多个议案同意股数29,120,095股，占本次有表决权股份总数100%[6][7][9][10][12][13][14][16] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》同意股数369,653股，关联股东回避28,750,442股[15] - 《2025年监事薪酬考核方案》同意股数28,758,442股，关联股东回避361,653股[18] - 《2024年度权益分派预案》中小股东同意票数369,653股，比例100%[21] 其他 - 存在2024年年度股东会决议及法律意见书[22] - 董事会日期为2025年5月9日[23]

会议信息 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，会议于5月9日14:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会的8名股东代表29,120,095股，占公司股份总数的51.7962%[7] - 出席现场会议的7名代表29,112,095股，占公司股份总数的51.7821%[7] - 参加网络投票的1人代表8,000股，占公司股份总数的0.0142%[8] - 出席会议的还有董事9名、监事3名和高级管理人员4名[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,120,095股，占参会有表决权股份总数的100%[13][14][15][16][17][18][20][23] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》中小股东同意369,653股，占比100%[21] - 《关于〈公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》关联股东回避28,750,442股，同意369,653股，占比100%[22] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》同意28,758,442股，占比100%[24]

募投项目进展 - 变更募集资金用途，投资项目升级为年产420吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目 [5] - 拟投资总额7.08亿元，其中募集资金1.1亿元，银行项目贷款4亿元（8年期），短期银行借款1亿元，剩余资金企业自筹 [6] - 项目目前处于土建阶段 [5] 投资者利益保障 - 建立健全公司治理结构，明确股东会制度和投票规则，确保中小股东参与决策 [5] - 提供网络投票等便利方式，鼓励中小股东参与 [5] - 严格按照法律法规披露信息，确保中小股东了解公司财务状况和重大事项 [5] 客户获取方式 - 通过国内外产品展会、网站宣传推广、客户介绍、客户主动联系、自主拓展等方式获取客户 [6] 境外经营情况 - 未拥有境外资产，也未在境外从事生产经营活动 [6] 会议基本信息 - 活动类别：业绩说明会 [3] - 活动时间：2025年4月29日 [3] - 活动地点：中证路演中心 [3] - 参会人员：公司董事长、总经理董来山先生，董事、副总经理、董事会秘书董来高先生，财务总监陈康先生，保荐代表人涂士华先生 [3]

募投项目 - 2025年3月3日将募投项目升级为年产420吨十六种原料药项目[5] - 原计划为年产198吨十二种医药中间体项目（二期）[5] - 变更后项目拟投资7.08亿元，用募集资金1.1亿元[6] - 拟银行项目贷款4亿元（8年期），短期银行借款1亿元[6] 其他 - 2024年年报业绩说明会于2025年4月29日举行[3] - 主要通过展会、网站推广获客[6] - 无境外资产及境外生产经营活动[6] - 已健全治理结构保障中小股东权益[5]

会议信息 - 会议于2025年4月27日在公司会议室现场召开，4月17日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告表决 - 《2025年第一季度报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会[4][5] 董事提名 - 拟提名6位非独立董事候选人，议案需交股东会审议[5] - 拟提名3位独立董事候选人，议案需交股东会审议[7] 股东会提议 - 董事会提议2025年5月20日召开2025年第二次临时股东会，议案无需提交[8]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-057 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会，现提名冯乙巳为安徽峆一药业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽峆一药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-055 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人杨模荣，已充分了解并同意由提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会 提名为安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽峆一药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

董事会提名 - 公司提名杨模荣为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 直接或间接持股低于1%，非前十股东自然人及其亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东任职[5] - 近36个月无证券期货违法处罚[7] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超6年[8] - 有会计等专业高级职称或博士学位[9] - 过往任职连续12个月未亲自参会不超半数[11] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[11]

会议情况 - 会议于2025年4月27日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，无需提交股东会[4][5] - 审议通过换届选举及提名监事候选人议案，需提交股东会[5][6] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于4月28日在北交所平台披露[4][5] 监事会构成 - 第五届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 拟提名方文俊、薛生才为非职工代表监事候选人，任期三年[5]