会议情况 - 2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议修订细则[3] - 修订细则表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由两名独董和一名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由董事会指定独董担任[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知，紧急可随时通知[17] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[17] 其他规定 - 必要时可邀请董事及高管列席会议[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议档案保存期限为十年[19]

利润分配制度修订 - 2025年8月18日公司第五届董事会第二次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[2] 利润分配规定 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红规则 - 具备现金分红条件优先采用，不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[11][12] - 成熟期无重大支出现金分红比例最低80%，有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[12] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%视为有重大支出[12] 其他规定 - 原则上每会计年度至少分配一次，特殊情形可不分配[11] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利或股份派发[13][19] - 盈利且符合条件董事会未做现金分配预案应披露原因和资金用途[16] - 权益分派方案送转股及现金红利派发比例有位数和金额限制[17] - 调整《公司章程》利润分配政策需满足条件并经股东会三分之二以上表决权通过[19] - 股东会审议相关事项对中小股东表决情况单独计票披露[19] - 筹划方案控制内幕信息知情人范围并保密[20] - 股东违规占用资金公司有权扣减现金红利偿还[21] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会修订和解释[23]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[6] 会议审议标准 - 交易（除担保外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等应提交董事会审议[11] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] 关联交易表决 - 董事与决议事项有关联关系不得表决，过半数无关联董事出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[13][25] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集主持，特殊情况半数以上董事推举一人召集[19] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时董事会会议[19] 会议通知 - 董事会会议10日前书面或电话通知，临时会议3日前电话等通知，紧急情况可口头，全体董事同意可豁免[20] - 会议通知变更需提前2日书面通知，不足2日会议顺延或经认可按期召开[21] 会议表决 - 董事会会议过半数以上董事出席方可举行[23] - 表决方式有举手表决等，一事一表决，一人一票，决议经全体董事过半数通过，担保需三分之二以上[24] 其他 - 董事会议记录和历届股东会、董事会材料保存期限不少于十年[32][40] - 董事长督促落实决议并检查，董事会秘书记录、备案及公告[39][40][29]

制度议案 - 2025年8月18日《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.30获通过[2] 信息报告 - 信息报告义务人包括董事等多类人员[6] - 特定时点和进展需2小时内通报重大信息[21][28] 重大事项 - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需关注[13] - 营业用主要资产变更超30%属重大变更[15] 信息披露 - 董事会秘书负责重大信息汇总及披露[10][11] - 重大事件分阶段披露，异常需立即披露[19] 保密责任 - 未公布前内部人员对重大信息有保密义务[18] - 不履行报告义务致损追究责任[25] 制度生效 - 《重大信息内部报告及保密制度》自审议通过生效[31]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[7] - 特定情形下应在规定时间内召开临时股东会[8] - 单独或合并持股达一定比例股东请求时公司应召开临时股东会[8] 需股东会审议事项 - 公司与关联方特定金额交易等事项需股东会审议[11] - 单笔担保额等特定情形担保需股东会审议[13] - 特定情形财务资助事项须经股东会审议[14] - 特定情形交易需股东会审议[16] 会议通知与时间安排 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[27] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[29] - 股权登记日与会议日期间隔及变更规定[29] 会议相关规则 - 股东会普通决议和特别决议通过条件[40] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[43] - 董事会等可公开征集投票权[44] 选举规则 - 累积投票制下选举董事投票权计算[46] - 当选董事得票数要求及不足情况处理[50] - 选举独立董事投票权计算[51] 其他规定 - 审议重大事项对中小股东表决情况单独计票披露[52] - 关联交易事项关联股东回避表决及决议要求[53] - 会议记录保存期限不少于10年[60]

制度修订 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] 通知发布 - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[14] 档案制度 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[14] 工作目的原则等 - 投资者关系工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7][8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等六项[9] - 投资者关系管理对象包括投资者、证券及行业分析师等五类[10][11] 沟通内容方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等六项[12] - 公司与投资者沟通方式有公告、召开股东会等十一种[13][14] 主要职责 - 投资者关系工作主要职责包括分析研究、沟通与联络等六项[17][18][19][20] 信息披露 - 公司应按法规履行信息披露义务，自愿披露遵循公平、诚实信用原则[24] - 公司发布法规规定应披露的重大信息后需及时向北交所报告并正式披露[25] - 应披露信息需在指定报纸和网站公布，其他公共传媒披露不得先于指定平台[27] 平台建设 - 公司应在网站开设投资者关系专栏，设立咨询电话和传真[27] - 公司需在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[28] 其他安排 - 公司可安排投资者现场参观，接待由董事会秘书负责[28] - 公司可安排领导接受媒体采访，采访内容需审核[29] - 公司应做好股东会组织工作，为中小股东参会创造条件[29] - 公司可在定期报告后举行业绩说明会或一对一沟通[30] - 公司实施融资计划时可按规定举行路演[31]

制度审议 - 2025年8月18日公司董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 制度内容 - 加强承诺及履行行为规范，保护中小投资者权益[4] - 承诺应具体、明确、具可操作性和时限，充分披露[5] - 未履行承诺需披露原因、责任及措施[6] - 部分承诺变更或豁免需充分披露并替代或豁免[7][8] 制度生效 - 经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11][12]

制度审议 - 2025年8月18日公司董事会审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，审计委员会负责工作及监督[9] - 基本程序为提议、报送资料、审查审核后报批准，再签合同[11] 其他规定 - 选聘文件保存至少10年[11][15] - 改聘应在第四季度结束前完成[18] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[20] - 每年应披露履职和监督报告[20] - 违规事务所经股东会决议不再选聘[21] - 抵触时以法律规定为准，董事会解释，股东会通过后生效[24][25][26] - 制度发布于2025年8月19日[27]

制度修订 - 2025年8月18日董事会通过修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，待股东会审议[2] 制度内容 - 适用于公司及子公司，占用资金分经营性和非经营性[6] - 禁止6种提供资金方式，董事长是第一责任人[7] - 规范关联交易审批、支付及合同签订[8] - 财务定期自查非经营性资金往来[8] 违规处理 - 发生违规制定清欠方案，向交易所报告公告[8] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东会通过后生效[17][18]

制度审议 - 2025年8月18日公司审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，尚需股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[14] 考核与调整 - 薪酬与考核委员会制定考核标准等，可调整业绩指标[7][15] - 高级管理人员薪酬调整有多种依据[17] 激励与追责 - 可设专项奖励和股权激励计划[19][20] - 违规情形不发绩效奖金，实行内部追责机制[22]