制度审议 - 2025 年 8 月 18 日董事会通过修订《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前 10 天、不定期提前 3 天通知，全票同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议过半数同意[6] 其他规定 - 会议应制作记录，意见载明且签字确认[8] - 制度由董事会拟定解释，股东会通过生效[11][12]

会议审议 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设召集人一名，由董事会指定独立董事担任[8] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 会议提前五天通知，紧急可随时通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[18] 档案与细则效力 - 会议档案保存期限为十年[18] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[20]

制度修订 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 资金使用规则 - 募投项目超期且投入未达计划50%，应重新论证可行性[9] - 闲置募资投资产品期限不超12个月，非保本且不得质押[11] - 闲置募资临时补流单次期限最长12个月[12][13] - 募资置换自筹资金需在转入专户后六个月内实施[16] 信息披露要求 - 使用闲置募资现金管理等事项需董事会通过后2日公告[11][12][13][16] 监督检查机制 - 董事会每半年核查募资使用并出报告[17] - 会计师事务所年度审计出具募资鉴证报告[17] - 审计部至少半年检查一次募资情况[18] - 保荐机构至少半年度现场核查，年度出专项报告[19] 违规处理与制度生效 - 责任人违反制度视情节处分，造成损失追责[20] - 制度自股东会通过后生效，由董事会解释[22]

制度修订 - 2025年8月18日董事会通过修订《对外担保管理制度》，需提交股东会审议[2] 担保适用 - 为他人、子公司及联营公司担保适用本制度，自身债务担保不适用[5] 担保条件 - 可对符合特定条件单位担保，风险小的非关联方经特定程序可担保[7] 决策流程 - 最高决策机构为股东会，董事会按章程行使决策权，超权限报股东会[13] 合同管理 - 对外担保须订立书面合同，由财务审查，重要合同征询意见[17][19] 日常管理 - 财务部为日常管理部门，负责登记备案，按季度填报情况表[21] 后续处理 - 担保期间跟踪监督，被担保人未履约等情况按程序处理[22][24] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[28]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-081 安徽峆一药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会工作细则》。 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规 ...

制度制定 - 2025年8月18日公司审议通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》[2] 信息报送 - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[11] 事项处理 - 发生相关事项应填审批表等提交董办，董事长签字确认[13] - 登记材料保存期限不得少于十年[13]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-097 安徽峆一药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.19：修订《信息披露事务管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《安徽峆一药业 ...

战略委员会组织架构 - 战略委员会由3名董事组成，委员经提名由董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由董事长担任，任期与董事会一致[6] - 下设投资评审小组，由总经理担任组长[7] 战略委员会会议规则 - 需2/3以上委员出席方可举行[15] - 表决方式多样，关联委员回避表决[17] - 决议需全体委员过半数通过[19] 其他 - 2025年8月18日通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[2] - 会议记录由董事会秘书保存，档案保存十年[17] - 细则由董事会解释，自批准之日起实施[20][21]

制度审议 - 2025年8月18日公司第五届董事会第二次会议审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》，表决9同意0反对0弃权[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[10] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏认定涉及金额占净资产10%以上等[11] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定涉及金额占净资产10%以上交易[11] - 业绩预告重大差异认定为预计与年报变动方向不一致或幅度超20%以上[12] - 业绩快报重大差异认定为与定期报告数据指标差异幅度达20%以上[12] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[14] - 追究责任形式包括责令改正等[15] - 特定情形应从重或从轻处理[16] 处理流程 - 财务报告有问题内部审计收集资料提交董事会审议[19] - 董事会处理责任人前应听取意见[18] - 更正以前年度财报需聘请有资格会计师事务所审计[19] 信息披露 - 年报信息披露有误应及时补充和更正公告[20] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[21] - 董事会责任认定及处罚决议以临时公告披露[22] 其他说明 - 半年度报告等信息披露差错责任追究参照本制度执行[21] - 制度与法规不一致时以法规为准并修订[24] - 制度由董事会负责修订及解释，审议通过后生效[25][26]

制度审议 - 2025年8月18日公司召开会议通过修订《内部审计制度》[2] 审计部设置 - 审计部为审计委员会日常办事机构，对其负责并报告工作[7] - 审计部应保持独立，不得与财务部门合署办公[8] - 审计部负责人由审计委员会任免且必须专职[10] 审计工作要求 - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[10] - 工作底稿及相关资料保存不少于十年[12] - 评价公司内部控制有效性，审查相关制度[14] - 督促整改内控缺陷并后续审查[14] - 重要对外投资事项发生后及时审计[14] - 对多类事项进行审计并关注不同情况[15][16][17][18] 制度其他规定 - 建立审计部激励约束机制，处理违规人员和单位[20] - 制度自通过之日生效，由董事会修改和解释[24][25]