证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-070 安徽峆一药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）等法律、法规及《安徽峆一药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公 司提供的保证、抵押或质押及其他 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-086 安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通 过《关于提名邱小新女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名邱小新女士为公 司第四届董事会非独立董事。 任命邱小新女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事赵军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公 司董事会的正常运作，公司董事会提名邱小新女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。 （三）新任董监高人员履历 邱小新，1975 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，公司第四届监事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》。 任命薛生才先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-083 安徽峆一药业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 公司原监事刘丽丽女士因个人原因申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法 定最低人数，根据有关规定，经公司监事会审议，拟提名薛生才先生为公司第四届监事 会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 薛生才先生： 1974 年 09 月生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1995 年 3 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-067 安徽峆一药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | 删除 | | 的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | 条件。 | | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十五条第 | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-078 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽峆一药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 安徽峆一药业股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 ...

安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-077 安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面及通讯方式 发出 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-082 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-079 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-085 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 赵军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司补选出新任董事前仍 继续履行董事职责。其离职对公司生产、经营活动不会产生不利影响。公司及公司董事 会对赵军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 赵军先生的《辞职报告》。 安徽峆一药业股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 9 日收到董事赵军先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 2023 年 12 月 12 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-076 安徽峆一药业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定一名独立董 事担任，主任委员负责主持提名委员会工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"），董事 及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...