安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会，现提名王玲为安 徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽佳先功 能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽佳先功能助剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-0 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-031 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过： 提名李兑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,510 股，占 公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵政宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名李宏亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈颖洲先生为公司独 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王玲、陈颖洲及董事长李 兑共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。审计委员会 独立董事比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求 及《公司章程》等公司相关制度的规定。 二、会议召开情况 2024 年，审计委员会共召 4 次会议，具体如下： 2024 年 4 月 17 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2023 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1013 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称佳先股份）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 本鉴证报告 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-035 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（潘利平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会，现提名潘利平为 安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽佳先 功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与安徽佳先功能助剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1014 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽佳先功能助剂股份 有限公司（以下简称佳先股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]230Z1198 号的无保留意见审 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 任职资格要符合《公司法》等法律法规要求[2] 独立性要求 - 特定股东及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的不符合要求[3] 禁任情形 - 近36个月有违法犯罪处罚等情况不能担任[3][4] - 兼任上市公司数量及连续任职有规定[4] - 过往履职出席会议不达标不能担任[4] 候选人承诺 - 任职后若不符条件将按规定辞职[6]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-014 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年独立董事述职报告(潘利平) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘利平，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，历任南京审计学院财经系教师、中国租赁有限公司 深圳中租公司金融部经理、中国电子租赁有限公司深圳公司总经理助 理、深圳发展银行深圳上步支行行长助理、副行长、联合证券广州营 业部 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-013 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年独立董事述职报告(王玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玲，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 注册会计师，大专学历，历任中国第一铅笔蚌埠有限公司财务负责人、 总经理助理，安徽鑫诚会计师事务所有限公司项目经理，上海东洲政 信会计师事务所有限公司审计项目经理、部门经理，上海久信会计师 事务所有限公司合伙人、部门经理，上海信远会计师事务所（普通合 伙） ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-038 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周星源 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 届董事会，任期与第六届董事会任期一致，自 2024 年年度股东大会通过之日起 三年。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 25 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》； 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会即将届满，公司将进行董事会换届选举，现根据《公 司法》、《 ...