独立董事独立性评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为任职期间不存在影响独立性情形[2]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] 审计决策流程 - 2022年年度股东大会等通过聘请容诚为2023年度审计机构[4] - 2023年4月26日，审计委员会通过聘请容诚为2023年度审计机构议案[7] - 2024年4月17日，审计委员会审议通过相关议案并同意提交董事会[8] 审计沟通情况 - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前、初审后沟通[7] 审计评价 - 容诚认为公司2023年度财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为容诚2023年审计能独立审计，行为规范[10]

现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金，期限12个月，金额可循环[2] - 产品含大额存单等，不得用于质押和证券投资[2] 决策情况 - 2024年4月17日董、监事会审议通过，全票同意[3] 权责安排 - 董事长审批，财务负责人实施，董监可监督审计[2][5] 公告信息 - 2024年4月19日发布现金管理事项公告[8]

分红 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[6] 授信与担保 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超3亿元综合授信及用信额度[8] - 拟为子公司2024年新增融资提供不超9000万元连带责任保证担保[8] 关联交易 - 预计2024年公司日常性关联交易金额约9830万元[10] 资金运用 - 拟用不超1亿元暂时闲置自有资金购买金融机构产品[10]

根据公司章程中约定的利润分配原则，为保持利润分配政策的连续性和稳定 性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司第五届董事会第 十五次次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议，现将权益分派预案公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 173,360,787.33 元，母公司未分配利润为 161,113,333.83 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,459,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 27,291,840 元。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-017 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月17日为佳先股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 2023年初资金占用余额200.31万元，累计发生2081.83万元，偿还1784.78万元，年末余额497.36万元[14] - 妆汇能动力2023年初往来200.3万元，累计发生1789.0万元，偿还1491.99万元，年末余额497.36万元[14] - 阜市热电等多家公司2023年度往来发生与偿还金额一致[14]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加8次，现场7次、通讯1次，无委托和缺席[4] - 2023年薪酬与考核委员会应参加2次，参加2次，无委托和缺席[4] - 2023年战略与投资委员会应参加3次，参加3次，无委托和缺席[4] - 2023年召开3次独立董事专门会议，均亲自出席并发表同意意见[6] 公司决策与事项 - 2023年审议并披露多项关联交易，含收购安徽英特美科技30%股权[9] - 2023年按时编制并披露多份报告及内部控制有效性自我评价报告[9] - 2023年4月26日审议聘请2023年度审计机构议案，续聘容诚会计师事务所[10][11] - 原独立董事朱晓喆辞职，提名陈颖洲为独立董事候选人[11] - 审议变更部分募集资金用途及2022年度利润分配预案，认为合规且有利[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司及股东权益[14]

募集资金情况 - 2020年发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[1] - 截至2024年4月16日，专项账户余额2395.90万元[4] 募投项目情况 - 原募投项目拟投入10000.00万元、3187.00万元、6000.00万元[6] - 2023年变更部分用途，研发中心项目变更为一期项目[5] - 截至2024年4月16日，各项目累计投入10134.00万元、987.78万元、5150.40万元[8] - 2020年以募资置换自筹资金2085.97万元[8] - 年产7000tDBM及1000tSBM项目已结项[9]

募集资金情况 - 2020年7月8日止发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[2] - 截至2023年12月31日中信银行募集资金账户余额2633.37万元[4] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM生产项目投入进度101.34%，累计投入10134.00万元[2] - 截至2023年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期投入进度23.43%，累计投入746.77万元[2] - 截至2023年12月31日，补流及偿还银行贷款投入进度85.84%，累计投入5150.40万元[3] - 2023年公司实际投入募投项目资金1492.95万元[4] 项目变更情况 - 2023年变更部分募集资金用途，将研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目，变更资金3187.00万元，占比16.61%[5][11] 项目建设情况 - 年产7000tDBM及1000tSBM生产项目，4000tDBM和1000tSBM先后于2020 - 2021年达预定可使用状态，剩余3000tDBM于2023年12月达预定使用状态[12] 其他情况 - 截至2020年7月7日，公司退市进园项目已投入自筹资金2085.97万元，后以募集资金置换[5][13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[7] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际情况[8]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-029 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 联方实际发生金 | 差异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 购买蒸汽、电 | | | | 1、新项目投产，蒸汽用量增加。 | | | | | | | 2、为充分发挥集中采购优势， | | | | | | | 控股股东蚌投集团将其子公司 | | | | | | | 蚌埠中实化学技术有限公司打 | | 燃料和动力、 | 力、原材料 | 80,000,000.00 | | 16,441,608.26 | 造成专业 ...