独立董事任职资格 - 直接或间接持股低于1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无证券期货违法处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 过往任职未连续12个月缺席超半数董事会会议[5] - 近36个月无其他有关部门处罚[5] 候选人情况 - 候选人核实确认符合任职资格要求[7]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润156,494,341.26元，母公司未分配利润145,655,732.78元[2] - 公司总股本136,459,200股，每10股派现1.8元，预计派发24,562,656元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额79,146,336元，占近三年年均归母净利润比例256.93%[4] 利润分配 - 权益分派预案经董事会通过，待2024年度股东大会审议[5] - 监事会全票同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[8]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-028 上述担保额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷 款，公司拟同意根据金融机构的需要，为合并范围内子公司 2025 年新增银行借 款等融资事项提供连带责任保证担保，2025 年公司预计为子公司新增担保金额 合计不超过人民币 1.9 亿元，公司可根据实际经营情况对为合并报表范围内子公 司提供的担保金额进行调配。具体事项以与金融机构签订的融资与担保协议的有 关约定为准。上述担保不构成关联交易。同时，授权公司董事长或其指定的授权 代理人办理相关担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。 根据公司《 ...

独立董事提名 - 公司董事会于2025年4月25日提名王玲为第六届董事会独立董事候选人[1][7] - 被提名人需具备相关条件，提名人已确认其任职资格符合要求[1][6]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-031 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过： 提名李兑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,510 股，占 公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵政宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名李宏亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈颖洲先生为公司独 ...

审计委员会情况 - 2024年审计委员会由3人组成，独立董事比例超1/2[1] - 2024年共召开4次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 审计评估 - 认为公司财务报告真实准确完整，会计政策符合规定[4] - 监督评估外部审计机构容诚，认为其符合要求[4] - 认为公司内部稽核工作制度基本健全、开展有效[4] 公司治理 - 2024年公司建立完善治理结构和内部控制制度，运作符合要求[6]

募集资金情况 - 2020年7月8日止，公司发行2132.18万股，每股9.50元，募集资金总额20255.71万元，净额18302.28万元[14] - 2024年度公司实际投入相关项目的募集资金款项为562.13万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额为2089.94万元[18] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM项目累计投入10134.00万元，进度101.34%[16][27] - 截至2024年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期累计投入1308.90万元，进度41.07%[16][27] - 截至2024年12月31日，补流及偿还银行贷款累计投入5150.40万元，进度85.84%[16][27] 募集资金用途变更 - 2023年3月27日，公司将研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目[22][27] - 变更用途的募集资金总额为3187.00万元，占比16.61%[27] 其他 - 截至2020年7月7日，公司退市进园项目已投入自筹资金2085.97万元，募集资金到位后进行了置换[28] - 使用闲置募集资金等情况均不适用[28]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 任职资格要符合《公司法》等法律法规要求[2] 独立性要求 - 特定股东及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的不符合要求[3] 禁任情形 - 近36个月有违法犯罪处罚等情况不能担任[3][4] - 兼任上市公司数量及连续任职有规定[4] - 过往履职出席会议不达标不能担任[4] 候选人承诺 - 任职后若不符条件将按规定辞职[6]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日为佳先股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 数汇能动力股份2024年初往来资金余额497.36万元，累计发生2150.38万元，偿还2479.30万元，年末余额168.4万元[8] - 阜中实化学技术采购原材料应付账款累计发生155.82万元，偿还155.82万元[8] - 阜中实化学技术技术服务应付账款累计发生5389.88万元，偿还5389.88万元[8] - 阜中实化学技术销售商品应收账款累计发生175.72万元，偿还175.72万元[8] - （皖北）保税物流中心购置办公楼应付账款年初 - 900.00万元，累计发生1500.00万元，偿还600.00万元[8] - 教新源热电采购电力及劳应付账款累计发生1.61万元，偿还1.61万元[8] - 早市保安服务劳务派遣应付账款累计发生23.14万元，偿还23.14万元[8] - 市鑫馨人力资源劳务派遣应付账款累计发生76.47万元，偿还76.47万元[8] - 蚌投禾泉餐饮食堂包厨费应付账款累计发生30.89万元，偿还30.89万元[8]

董事会提名 - 公司董事会提名潘利平为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3][4] - 最近36个月内有违法处罚等情况不得担任[5] 提名声明 - 提名人于2025年4月25日作出声明[8]