审计机构聘任 - 2024年10月29日，董事会和监事会审议通过聘请容诚为2024年度审计机构的议案[3] - 2024年11月15日，股东大会审议通过聘请容诚为2024年度审计机构的议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关沟通 - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前和初审后沟通[6] 审计评价 - 容诚认为公司2024年度财务报表及附注按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为容诚在2024年年报审计中表现良好[9]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度审计机构[3] 审计机构人员情况 - 2024年末容诚合伙人（股东）数量为212人[3] - 2024年末容诚注册会计师人数为1552人[3] - 2024年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[3] 审计工作情况 - 2024年容诚制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[4] - 2024年审计围绕收入确认、商誉等重点展开[4] - 2024年就重点审计事项与公司及时沟通[4] - 2024年审计无不能解决的意见分歧[4] - 容诚实施完善的项目质量复核程序[5] 审计评估 - 公司评估认为容诚能胜任2024年审计工作[6]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计佳先股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 佳先股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 容诚人员于2025年4月23日对审计报告签字盖章[7] 历史金额 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈颖洲为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实候选人任职资格[6] - 提名人声明时间为2025年4月25日[8] 任职要求 - 被提名人需具备相关知识和经验，品德良好并符合北交所条件[1] - 任职资格需符合多项法律法规及业务规则要求[3] - 兼任境内上市公司独董不超三家，在公司连续任职不超六年[5]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且具独立性[2]

募集资金情况 - 2020年7月8日公司发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金计划投资19187.00万元，累计投入16593.30万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额2089.94万元[5] - 2024年度公司投入募集资金562.13万元[7] - 变更用途的募集资金3187.00万元，占比16.61%[17] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM项目投入10134.00万元，进度101.34%[3][17] - 截至2024年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂一期项目投入1308.90万元，进度41.07%[3][17] - 截至2024年12月31日，补流及偿还银行贷款投入5150.40万元，进度85.84%[3][17] 项目变更情况 - 2023年公司将研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目[9][17] 其他情况 - 2024年度公司募投项目可行性无重大变化[8] - 2024年度公司使用募集资金合规无违规情形[10] - 截至2020年7月7日公司退市进园项目已投入自筹资金2085.97万元，后用募集资金置换[17]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等法律法规及北交所业务规则[1,2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 限制情形 - 近十二个月内有特定情形、近36个月违法受罚等不能担任[3,4] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人潘利平于2025年4月25日作出声明与承诺[7]

募集资金情况 - 2020年7月8日止发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[2] - 2020年7月7日止以募集资金置换自筹资金2085.97万元[6][15] - 2023年变更部分募集资金用途，金额3187.00万元，占比16.61%[6][13] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM项目投入进度101.34%，累计投入10134.00万元[2] - 截至2024年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期投入进度41.07%，累计投入1308.90万元[2] - 截至2024年12月31日，补流及偿还银行贷款投入进度85.84%，累计投入5150.40万元[3] 其他情况 - 报告期内实际投入募集资金562.13万元[4] - 截至2024年12月31日，中信银行账户募集资金余额2089.94万元[5] - 2024年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[8] - 容诚会计师事务所认为报告公允反映2024年度情况[9][10]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-028 上述担保额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷 款，公司拟同意根据金融机构的需要，为合并范围内子公司 2025 年新增银行借 款等融资事项提供连带责任保证担保，2025 年公司预计为子公司新增担保金额 合计不超过人民币 1.9 亿元，公司可根据实际经营情况对为合并报表范围内子公 司提供的担保金额进行调配。具体事项以与金融机构签订的融资与担保协议的有 关约定为准。上述担保不构成关联交易。同时，授权公司董事长或其指定的授权 代理人办理相关担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。 根据公司《 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会，现提名王玲为安 徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽佳先功 能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽佳先功能助剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-0 ...