证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超3亿元综合授信及用信额度[2] - 授信额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年4月17日公司第五届董事会第十五次会议审议相关议案，同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 本事项尚需提交股东大会审议[4] 授权安排 - 授权公司董事长和子公司主要负责人代表签署授信额度内各项法律文件[5][6]

募集资金情况 - 2020年7月8日止发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[2] - 截至2023年12月31日中信银行募集资金账户余额2633.37万元[4] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM生产项目投入进度101.34%，累计投入10134.00万元[2] - 截至2023年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期投入进度23.43%，累计投入746.77万元[2] - 截至2023年12月31日，补流及偿还银行贷款投入进度85.84%，累计投入5150.40万元[3] - 2023年公司实际投入募投项目资金1492.95万元[4] 项目变更情况 - 2023年变更部分募集资金用途，将研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目，变更资金3187.00万元，占比16.61%[5][11] 项目建设情况 - 年产7000tDBM及1000tSBM生产项目，4000tDBM和1000tSBM先后于2020 - 2021年达预定可使用状态，剩余3000tDBM于2023年12月达预定使用状态[12] 其他情况 - 截至2020年7月7日，公司退市进园项目已投入自筹资金2085.97万元，后以募集资金置换[5][13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[7] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际情况[8]

募集资金情况 - 2020年发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[1] - 截至2024年4月16日，专项账户余额2395.90万元[4] 募投项目情况 - 原募投项目拟投入10000.00万元、3187.00万元、6000.00万元[6] - 2023年变更部分用途，研发中心项目变更为一期项目[5] - 截至2024年4月16日，各项目累计投入10134.00万元、987.78万元、5150.40万元[8] - 2020年以募资置换自筹资金2085.97万元[8] - 年产7000tDBM及1000tSBM项目已结项[9]

内部控制 - 鉴证报告认为佳先股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[14] - 公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容真实准确完整[18] - 公司建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、控制风险等[19] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[22] - 公司依据相关规定制定了较为完整科学的内部控制制度[23] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理结构，有股东大会、董事会等[25] - 公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会并制定工作细则[26][27] 制度建设 - 公司制定了人力资源管理等相关制度[27] - 公司制定有效的风险评估程序和机制以控制风险[30] - 公司制定采购相关制度加强物资采购管理，降低采购成本[31] - 公司以DBM、SBM销售为重心，建立健全营销政策和内控制度[32] - 公司制定安全生产和品质保证管理制度，控制生产和产品质量[33] - 公司对固定资产实行分级、分类管理，定期清查盘点[35] - 公司制订一系列会计和财务管理制度，保证会计信息质量[36] 控制措施 - 公司实施不相容职务分离控制，形成相互制约工作机制[43] - 公司明确授权审批范围、程序和责任，规范各级管理人员职权[44] - 公司建立财产保护制度，采取措施确保财产安全[46] - 公司建立运营分析制度，定期开展分析并改进问题[47] 未来计划 - 公司计划梳理修订内部控制制度，完善人力资源管理[52] - 公司将进一步发挥内部审计监督作用，加强内部控制制度执行情况和部门绩效考核[54] 执行情况 - 公司已按既定计划完成内部控制检查监督工作，涵盖主要方面和全部过程[55] - 公司按内部环境、风险评估等要素判断内部控制制度设计与执行情况[55] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险，制度得到有效执行[55] 数据相关 - 2013年12月涉及金额8130万元[58]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加7次，现场出席7次[4] - 2023年审计委员会应参加5次，参加5次[5] - 2023年提名委员会应参加1次，参加1次[5] 议案审议情况 - 2023年审议并披露三项关联交易，定价合理程序合规[10] - 2023年对收购安徽英特美30%股权等议案发表同意意见[5][6] - 2022 - 2023年审议多项财务相关议案[5] 报告相关情况 - 公司编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 机构聘任情况 - 2023年4月续聘容诚会计师事务所为财务审计机构[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[14]

人员变动 - 朱晓喆2020年3月至2023年2月任公司独立董事，2023年2月辞去该职务[2][5] - 公司提名陈颖洲为第五届董事会独立董事候选人，朱晓喆同意[8] 履职情况 - 朱晓喆应参加董事会等会议，均正常出席[4] - 2023年度与内部审计等沟通，发表独立意见，了解公司情况[5][6] 核查结果 - 核查认为公司前期各项承诺均得到严格履行[8]

独立董事履职 - 2023年独立董事参加董事会8次、通讯参加8次、出席股东大会5次[5] - 各委员会召开会议独立董事均出席[5][8] - 2024年将继续履职维护公司及股东利益[16] 公司决策 - 2023年审议三项关联交易议案，决策合规无利益输送[12] - 2023年审议续聘容诚会计师事务所为财务审计机构[13] - 审议变更部分募集资金用途、2022年度利润分配预案[14][15] 人员变动 - 原独立董事朱晓喆辞职，提名陈颖洲为候选人[14]

审计委员会人员变动 - 2023年1 - 2月审计委员会由王玲、朱晓喆及李兑组成[1] - 2023年2月17日起由王玲、陈颖洲及李兑组成，独立董事比例超1/2 [2] 审计委员会会议情况 - 2023年共召开5次会议[3] 审计委员会审议事项 - 2023年4 - 10月审议年报、收购股权等多项议案[4][5] 公司治理情况 - 2023年建立较完善治理结构和内部控制制度[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职提高治理水平[8]

募集资金情况 - 2020年7月8日发行2132.18万股，每股9.50元，募集资金总额20255.71万元，净额18302.28万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金计划投资总额19187.00万元，累计投入16031.17万元[4] - 2023年度实际投入相关项目募集资金1492.95万元[7] - 变更用途的募集资金总额为3187.00万元，比例为16.61%[18] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM项目投入进度101.34%，累计投入10134.00万元[3] - 截至2023年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期投入进度23.43%，累计投入746.77万元[3] - 截至2023年12月31日，补流及偿还银行贷款投入进度85.84%，累计投入5150.40万元[3] 项目变更情况 - 2023年将研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目[9] - 2023年3月27日同意变更，4月17日股东大会审议通过[18][19] 其他情况 - 截至2023年12月31日，中信银行合肥分行募集资金账户余额2633.37万元[5] - 2023年度不存在募集资金置换情况[8] - 2023年度使用募集资金无违规情形，披露及时[11] - 截至2020年7月7日，退市进园项目已投入自筹资金2085.97万元，后以募集资金置换[19] - 年产7,000tDBM及1,000tSBM生产项目部分产能于2020 - 2023年达到预定使用状态[18]